1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2024年6月27日に提出いたしました第28期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)有価証券報告書及び2024年7月18日に提出いたしました第28期有価証券報告書の訂正報告書の記載事項の一部に記載漏れがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

4 コーポレート・ガバナンスの状況等

(1) コーポレート・ガバナンスの概要

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は  を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】

第4【提出会社の状況】

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

     (訂正前)

     ①~③ <省略>

 

     (訂正後)

     ①~③ <省略>

 

④取締役会の活動状況

取締役会は、原則として月1回開催されるほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しており、個々の取締役の出席状況については次の通りであります。

役職名

氏名

開催回数

出席回数

備考

代表取締役

水口 翼

19

16

(注)

取締役

松井 都

12

12

2023年6月28日就任

取締役

小川 真輔

12

12

2023年6月28日就任

取締役

八田 修三

19

19

 

代表取締役

林 和之

2023年6月10日逝去により退任

社外取締役

賀川 正宣 

2023年6月28日任期満了により退任 

社外取締役

緒方 健介

19

18

 

社外取締役

小栁 肇

12

11

2023年6月28日就任

社外取締役

古久保 武紀

12

12

2023年6月28日就任

 

(注)  サイブリッジ合同会社による当社株式の公開買付に伴う情報管理の観点より、当時社外取締役であった水口氏は利害関係者に当たるために、2023年4月及び5月に開催された取締役会3回について参加を制限しておりました。

 

取締役会における具体的な検討内容として、中期経営計画、予算、投資、資金調達、重要な規程の改廃に関する事項の決議、決算に関する報告、その他会社法及び当社取締役会規則に定める事項につき、決議・報告しました。