当社は、2025年3月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年3月18日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金114円84銭 総額187,621,803円
ロ 効力発生日
2025年3月21日
第2号議案 定款一部変更の件
イ GMOインターネットグループ創業の精神
GMOインターネットグループはGMOイズムに基づいて経営を実践し続けており、今後もGMOイズムを実践することで、新たなインターネットの文化・産業とお客様の「笑顔」「感動」を創造し、社会と人々に貢献し、「すべての人にインターネット」を実現していくため、GMOインターネットグループの根幹であるGMOイズムを記載し、企業理念を明確にするための変更であります。
ロ 発行可能株式総数
当社を株式交換完全親会社、GMOタウンWiFi株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換契約締結に伴い、発行可能株式総数の変更を行うものであります。当社がGMOタウンWiFi株式会社の普通株式に代えて、当社普通株式の割当交付を行う予定であることに伴い、現行定款第7条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
第3号議案 GMOタウンWiFi株式会社との株式交換契約承認の件
当社とGMOタウンWiFi株式会社との間で締結した、当社を株式交換完全親会社とし、GMOタウンWiFi株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換にかかる、株式交換契約を承認するものであります。
第4号議案 取締役8名選任の件
取締役として、細川慎一、荻田剛大、熊谷正寿、本郷哲也、長田幸也、森勇憲、安田昌史、橋本昌司を選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、北川琢巳を選任するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。