当社は、2025年3月25日に開催した第62回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年3月25日
第1号議案 剰余金処分の件
(注) 当社は、2025年1月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。当事業年度の配当金につきましては、配当基準日が2024年12月31日となりますので、株式分割による調整前の株式数を基準として配当を実施いたします。
第2号議案 取締役11名選任の件
取締役として、中村哲己、西村達也、鈴木直人、藤原直樹、松岡利一、江守昌弘、天野光歩、小棹ふみ子、
園部芳久、小笠原敦子及び桑野徹を選任するものであります。
なお、小棹ふみ子、園部芳久、小笠原敦子及び桑野徹は、社外取締役であります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、立山晃を選任するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上