2025年3月26日開催の当社第26回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年3月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
(1) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金19円 総額1,258,720,151円
(2) 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年3月27日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、二宮幸司、吉永敬、加藤正人、小尾一介及び穂谷野智を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、佐藤吉勝、丸野登紀子及び小泉正明を選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、山田憲次を選任するものであります。
第5号議案 当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプシ
ョンとして新株予約権を発行する件
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行するものとし、その発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任するとともに、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対し、報酬等として上記ストック・オプションとしての新株予約権を年額90,000千円の範囲内で発行するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
|
決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
|
第1号議案 |
552,119 |
746 |
- |
(注)1 |
可決 98.07 |
|
第2号議案 |
|
|
|
|
|
|
二宮幸司 |
539,004 |
13,821 |
- |
(注)2 |
可決 95.74 |
|
吉永敬 |
550,761 |
2,064 |
|
(注)2 |
可決 97.83 |
|
加藤正人 |
550,676 |
2,149 |
|
(注)2 |
可決 97.81 |
|
小尾一介 |
549,991 |
2,834 |
|
(注)2 |
可決 97.69 |
|
穂谷野智 |
550,183 |
2,642 |
- |
(注)2 |
可決 97.73 |
|
第3号議案 |
|
|
|
|
|
|
佐藤吉勝 |
549,291 |
3,534 |
|
(注)2 |
可決 97.57 |
|
丸野登紀子 |
550,832 |
1,993 |
|
(注)2 |
可決 97.84 |
|
小泉正明 |
550,825 |
2,000 |
- |
(注)2 |
可決 97.84 |
|
第4号議案 |
|
|
|
|
|
|
山田憲次 |
512,528 |
40,357 |
|
(注)2 |
可決 91.03 |
|
第5号議案 |
550,483 |
2,402 |
- |
(注)3 |
可決 97.77 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上