1【提出理由】

当社は、2025年3月27日の第17回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年3月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

    イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

      1株につき金 12円  総額 120,523,200円

    ロ 効力発生日

      2025年3月28日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

山下泰樹、荒浪昌彦、結城大輔の3氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に再任するものであります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

大村尚子、三代まり子の両氏を監査等委員である取締役に再任、新たに田島祥朗氏を選任するものであります。

 

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

加山秀剛氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金処分の件

72,721

268

(注)1

可決

98.58

第2号議案
取締役3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

山下 泰樹

72,665

324

可決

98.50

荒浪 昌彦

72,659

330

可決

98.49

結城 大輔

72,641

348

可決

98.47

第3号議案
監査等委員である取締役会3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

田島 祥朗

72,659

330

可決

98.49

大村 尚子

72,660

329

可決

98.50

三代 まり子

72,664

325

可決

98.50

第4号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

72,644

345

(注)2

可決

98.47

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。