当社は、2025年3月28日開催の当社第23期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2025年3月28日
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、藤﨑 文男、小平 岳志、横山 和彦、
畑野 且次、村松 昌信、柴田 美鈴(戸籍上の氏名:小山 美鈴)、河野 弘の7名を選任する。
第2号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容の改定の件
現行の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。)に対する業績連
動型株式報酬制度の一部を見直し、対象者に取締役を兼務しない執行役員(国内非居住者を除く。)
を加える。対象者を取締役及び執行役員(監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者
を除く。)とし、本制度を一部改定の上、継続する。
(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。
・第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上