当社は2025年5月29日の定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき本報告書を提出するものであります。
2025年5月29日
第1号議案 合併契約承認の件
2025年6月16日を効力発生日として、持株会社と主要事業会社の統合により効率的な経営体制を
構築すべく、当社を存続会社、当社の完全子会社である株式会社ジェイキャスト及び有限会社
エー・ラウンドを消滅会社とする吸収合併を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、新田 二郎 氏、林 裕二 氏、林 芳郎 氏、
田渕 正紀 氏及び猿渡 弘太 氏の5名を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、玉田 貴彦 氏、安達 幸子 氏及び細野 順三 氏の3名を選任する
ものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、石原 真二 氏を選任するものであります。
ための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。