1【提出理由】

 2025年5月29日開催の第53回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年5月29日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

      期末配当金は1株につき20円と確定する。

 

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、金澤良樹、大下内徹、金澤伸幸、金澤祥貴、豊永国彦、木村芳夫、森威文、

野田敏幸、森英雄及び小山智を選任する。

 

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、茂木親を選任する。

 

   第4号議案 補欠監査役1名選任の件

         補欠監査役として、松岡啓二を任命する。

 

 

 

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

 

 

事前行使個数

(ご参考) 当日行使個数

確認票による議決権行使個数

(ご参考) 総行使個数

当日の確認票を含む

 

決議

結果

可決

要件

賛成数

反対数

棄権・

無効数

賛成数

反対数

棄権・

無効数

賛成数

反対数

棄権・

無効数

 

 

 

(個)

(%)

(個)

(%)

(個)

(%)

(個)

(%)

(個)

(%)

(個)

(%)

(個)

(%)

(個)

(%)

(個)

(%)

 

 

 

 

 

 

(注)3

 

 

 

第1号議案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の処分の件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可決

(注)1

132,822

465

0

57,911

1

0

188,890

2,299

10

 

 

 

69.47

0.24

0.00

30.29

0.00

0.00

99.76

0.82

0.00

第2号議案

 

(注)1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取締役10名選任の件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金澤 良樹

可決

 

130,979

2,298

10

57,911

1

0

188,890

2,299

10

 

 

 

68.50

1.20

0.01

30.29

0.00

0.00

98.79

1.20

0.00

大下内 徹

可決

 

131,171

2,106

10

57,911

1

0

189,350

4,843

3

 

 

 

68.60

1.10

0.01

30.29

0.00

0.00

98.89

1.10

0.00

金澤 伸幸

可決

 

131,153

2,124

10

57,911

1

0

189,064

2,125

10

 

 

 

68.60

1.10

0.01

30.29

0.00

0.00

98.89

1.10

0.01

金澤 祥貴

可決

 

132,409

868

10

57,911

1

0

190,320

869

10

 

 

 

69.25

0.45

0.01

30.29

0.00

0.00

99.54

0.45

0.01

豊永 国彦

可決

 

132,510

767

10

57,911

1

0

190,421

768

10

 

 

 

69.30

0.40

0.01

30.29

0.00

0.00

99.59

0.40

0.00

木村 芳夫

可決

 

132,474

803

10

57,911

1

0

190,385

804

10

 

 

 

69.29

0.42

0.01

30.29

0.00

0.00

99.57

0.42

0.01

森  威文

可決

 

132,476

801

10

57,911

1

0

190,387

802

10

 

 

 

69.29

0.42

0.01

30.29

0.00

0.00

99.58

0.42

0.01

野田 敏幸

可決

 

132,393

884

10

57,911

1

0

190,304

885

10

 

 

 

69.24

0.46

0.01

30.29

0.00

0.00

99.53

0.46

0.01

森  英雄

可決

 

132,406

871

10

57,911

1

0

190,317

872

10

 

 

 

81.99

0.83

0.00

17.18

0.00

0.00

99.17

0.83

0.00

小山  智

可決

 

132,410

867

10

57,911

1

0

190,321

868

3

 

 

 

69.25

0.45

0.01

30.29

0.00

0.00

99.54

0.45

0.01

第3号議案

 

(注)1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査役1名選任の件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茂木 親

可決

 

132,473

814

0

57,912

0

0

190,385

814

0

 

 

 

82.59

0.23

0.00

17.18

0.00

0.00

99.77

0.23

0.00

第4号議案

 

(注)1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査役1名選任の件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松下 啓二

可決

 

131,216

2,071

0

57,912

0

0

189,128

2,071

0

 

 

 

68.63

1.08

0.00

30.29

0.00

0.00

98.92

1.08

0.00

 

 

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権(総議決権数229,604個)の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.賛成割合の算出にあたり、本総会出席全株主の議決権数(事前行使分及び当日出席分)を分母としております。

3.株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権行使個数は、当該株主の株主総会議場における拍手等意思表示の結果を、閉会後に「議決権行使結果確認用紙」の提出により集計したものであるため、(ご参考)として表示しております。

なお、本株主総会当日、開会前に「当該議決権行使結果確認用紙による集計の目的」及び「集計方法」並びに「議決権行使結果確認用紙を提出しない場合は賛成数として集計する旨」を告知しております。議決権行使結果確認用紙を提出しなかった株主はありませんでした。

 

 

以 上