当社は、2025年5月29日開催の第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年5月29日
第1号議案 剰余金処分の件
①株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金8円00銭 総額90,751,880円
②効力発生日
2025年5月30日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
文野直樹、仲田浩康、山本浩、植月剛、椎木孝、林恭子を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。なお、林恭子氏は社外取締役であります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
柿原聡、錦見光弘、池田佳史を監査等委員である取締役に選任するものであります。なお、錦見光弘氏、池田佳史氏は社外取締役であります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
池野由香里を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。