当社は、2025年5月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年5月29日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金25円(うち、普通配当20円、創立60周年記念配当5円)
総額422,906,425円
ロ 効力発生日
2025年5月30日
第2号議案 取締役7名選任の件
伏島巖、本田稔昭、守口壽文、関和宏昭、田中尚、久米龍一、三宅綾の7名を取締役に選任するもの
第3号議案 監査役3名選任の件
泉本小夜子、濱田和成、美久羅和美の3名を監査役に選任するもの
なお、美久羅和美は、2025年7月1日の就任を予定
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
山﨑一英を補欠監査役に選任するもの
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。