第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

200,000,000

200,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2023年12月31日)

提出日現在発行数

(株)

(2024年2月9日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式

82,500,000

82,500,000

東京証券取引所

プライム市場

単元株式数 100株

82,500,000

82,500,000

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2023年10月1日~

2023年12月31日

82,500,000

5,000

1,250

 

(5)【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2023年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

4,722,400

完全議決権株式(その他)

普通株式

77,716,400

777,164

単元未満株式

普通株式

61,200

一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

 

82,500,000

総株主の議決権

 

777,164

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式4,200株が含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数42個が含まれております。

2 「単元未満株式」の「株式数」の欄には、当社所有の自己株式7株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2023年12月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)

株式会社メイテックグループホールディングス

神奈川県厚木市森の里青山15番1号

4,722,400

4,722,400

5.73

4,722,400

4,722,400

5.73

(注)当社は2023年10月1日付で株式会社メイテックグループホールディングスに商号変更し、神奈川県厚木市森の里青山15番1号へ住所変更しております。

 

 

2【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

なお、当社では、2023年6月22日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行する旨の定款変更決議を行っていることから、2023年10月1日付で取締役國分秀世、上村正人、山口陽、横江公美の4名を再任しております。また、2023年9月30日付で監査役はすべて退任し、2023年10月1日付で新たに取締役として選任しております。

 

(1)新任役員

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

監査等委員会委員長

(監査等委員)

植 松 正 年

1958年7月7日生

1981年4月

株式会社埼玉銀行(現 株式会社埼玉りそな銀行)入行

2007年4月

同社内部監査部長

2013年4月

株式会社近畿大阪銀行(現 株式会社関西みらい銀行)常勤社外監査役

2017年4月

ジェイアンドエス保険サービス株式会社監査役

2017年6月

当社社外監査役

2018年6月

当社常勤社外監査役

2023年10月

当社社外取締役監査等委員会委員長

(現任)

 

2023年

10月

2025年

6月

31

取締役

(監査等委員)

國 部   徹

1960年12月9日生

1985年3月

東京大学法学部卒業

1990年4月

最高裁判所司法研修所入所

1992年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

荒井総合法律事務所入所

1998年4月

2019年6月

國部法律事務所設立(現任)

当社社外監査役

2023年10月

当社社外取締役監査等委員会委員(現任)

 

2023年

10月

2025年

6月

取締役

(監査等委員)

山 口 光 信

1958年1月24日生

1981年3月

1983年9月

 

1987年8月

2020年7月

2021年6月

2022年6月

2023年10月

中央大学商学部卒業

監査法人太田哲三事務所(現:EY新日本有限責任監査法人)入所

公認会計士登録

山口公認会計士事務所開業(現任)

当社社外監査役

平和不動産株式会社社外取締役(現任)

当社社外取締役監査等委員会委員(現任)

 

2023年

10月

2025年

6月

 

(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)