当社は、2026年１月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2026年１月28日
第１号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
普通株式１株につき金110円
総額112,692,580円
ハ 効力発生日
2026年１月29日
② 剰余金の処分に関する事項
増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 200,000,000円
減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 200,000,000円
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として、宮治友博、櫻井英司、原豊、須藤孝、原盛朗、山口高広、髙宮春樹及び藤田逸雄の８名を選任するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、安池正年を選任するものであります。
第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役の早馬義光氏に対し退職慰労金を贈呈し、贈呈については、当社における一定の基準に従うこととし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。