2026年１月28日開催の当社第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1）当該株主総会が開催された年月日
2026年１月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
将来の事業内容の拡大及び多様化に備えることに加え、当社事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、定款第２条（目的）に事業の目的事項を整理するとともに、これに伴う項番等の変更を行うものであります。
第２号議案 取締役５名選任の件
栗原慎吾、繆仁軍、林圭介、姚志鵬及び和田圭史を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査役３名選任の件
野口由美子、伊藤雅浩及び永井文隆を監査役に選任するものであります。
第４号議案 会計監査人選任の件
監査法人Ａ＆Ａパートナーズを会計監査人に選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
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第１号議案 |
25,203 |
70 |
－ |
（注）１ |
可決 99.21 |
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第２号議案 |
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（注）２ |
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栗原 慎吾 |
25,178 |
95 |
－ |
可決 99.11 |
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繆 仁軍 |
25,176 |
97 |
－ |
可決 99.11 |
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林 圭介 |
25,178 |
95 |
－ |
可決 99.11 |
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姚 志鵬 |
25,164 |
109 |
－ |
可決 99.06 |
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和田 圭史 |
25,186 |
87 |
－ |
可決 99.15 |
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第３号議案 |
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（注）２ |
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野口 由美子 |
25,178 |
95 |
－ |
可決 99.11 |
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伊藤 雅浩 |
25,200 |
73 |
－ |
可決 99.20 |
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永井 文隆 |
25,177 |
96 |
－ |
可決 99.11 |
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第４号議案 |
25,178 |
95 |
－ |
（注）３ |
可決 99.11 |
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上