当社は、2025年11月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年11月27日
第１号議案 剰余金処分の件
１.期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭
(2)株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその金額
当社普通株式１株につき金８円 総額 167,880,592円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
2025年11月28日
２.剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 500,000,000円
(2)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 500,000,000円
第２号議案 取締役６名選任の件
取締役として平 了壽氏、石田 安雄氏、田邊 隆教氏、島倉 俊明氏、平尾 覚氏、濱崎 俊
則氏を選任するもの。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として川添 晶子氏を選任するもの。
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役三浦 一朗氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の内規に基づき相当額の範囲
内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会
に一任するもの。
並びに当該決議の結果
(注)決議事項が可決されるための要件
・第１号議案及び第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及
び出席した該当株主の議決権の過半数の賛成であります。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上