(1) 株主総会が開催された年月日
2025年11月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件（発行可能株式総数の変更）
当社の発行可能株式総数は12,000,000株でありますが、2025年9月24日現在の当社発行済株式総数は
7,129,429株となっております。将来の機動的な資本政策の遂行を可能とするため、発行可能株式総数を
12,000,000株から28,517,716株に増加させるものであります。
第２号議案 定款一部変更の件（事業目的の変更）
今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を変更するも
のであります。
（下線部分は変更箇所を示しております）
現行定款
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変更案
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２．目的 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 （1） ～（10）（条文省略） （11）酒類の販売 （12）～（24）（条文省略） （25）フィットネスクラブの経営 （26）スポーツクラブ、スポーツ教室及び文化教室の 経営 （27）スポーツと美容に関するコンサルタント業務 （28）トレーニング用機器・器具、運動器具及びスポ ーツ用品の販売 （29）医療用器具、理学診療用器具、口腔衛生器具及 びその付属品の販売、賃貸 （30）～（37）（条文省略） （新設） （新設） （新設） （新設） （38）前各号に付帯する一切の業務
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２．目的 （現行通り） （１）～（10）（現行通り） （削除） （11）～（23）（現行通り） （削除） （削除） （削除） （削除） （削除） （24）～（31）（現行通り） （32）自動車のリース・レンタルに関する事業 （33）蓄電池及び関連機器の輸入・販売・レンタル・ リースに関する業務 （34）バッテリーマネジメントシステムなど蓄電池の 効率的なシステム開発やコンサルティング業務 （35）蓄電池を用いた発電所の開発・運営・投資に関 する業務 （36） （現行通り）
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第３号議案 取締役１名選任の件
取締役として、小野健晴氏の1名を選任するものであります。
第４号議案 監査役２名選任の件
監査役として、佐藤ゆかり氏、齊藤隆之氏の2名を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項
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賛成数
(個)
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反対数
(個)
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棄権数
(個)
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可決要件
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決議の結果及び
賛成(反対)割合
(％)
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第１号議案
定款一部変更の件（発行可能株式総数の変更）
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41,201
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167
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0
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(注)１
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可決
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99.55
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第２号議案
定款一部変更の件（事業目的の変更）
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41,286
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82
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0
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(注)１
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可決
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99.75
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第３号議案
取締役１名選任の件
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(注)２
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小野健晴
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41,259
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109
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0
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可決
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99.69
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第４号議案
監査役２名選任の件
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(注)２
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佐藤ゆかり
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41,272
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96
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0
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可決
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99.72
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齊藤隆之
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41,276
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92
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0
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可決
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99.73
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(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上