第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

28,000,000

28,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末現在発行数(株)

(2023年12月31日)

提出日現在

発行数(株)

(2024年2月9日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

8,929,419

8,929,419

東京証券取引所

(スタンダード市場)

単元株式数は、100株であります。

8,929,419

8,929,419

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

     該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

     該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金

増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

2023年10月1日~
2023年12月31日

8,929,419

100,000

2,445,118

 

 

(5)【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6)【議決権の状況】

  当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日である2023年9月30日現在の株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

 

 

 

 

2023年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

1,000

完全議決権株式(その他)

普通株式

8,892,000

88,920

単元未満株式

普通株式

36,419

一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

 

8,929,419

総株主の議決権

 

88,920

 (注)「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が50株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2023年12月31日現在

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

㈱サイトリ細胞研究所

東京都千代田区大手町1-1-1

1,000

1,000

0.01

1,000

1,000

0.01

 

 

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1)2023年7月31日付

①退任役員

役職名

氏名

退任年月日

取締役

白浜 靖司郎

2023年7月31日

 

②異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

  男性6名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

 

 

(2)2023年10月13日付

①新任役員

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

就任

年月日

取締役

東 明浩

1961年9月23日

1986年4月 ㈱リクルート入社

2000年1月 ウイット・キャピタル証券㈱入社

2002年2月 日興アントファクトリー㈱(現アントキャピタルパートナーズ㈱)入社

2004年9月 チェッカーモータース㈱ 代表取締役

2005年3月 アント・コーポレートアドバイザリー㈱(現:ACA㈱) 代表取締役社長(現任)

2006年3月 ㈱本間ゴルフ 代表取締役社長

2009年9月 ㈱CSKホールディングス(現SCSK㈱) 代表取締役会長

2010年11月 Pacific Basin Economic Council Director

2011年8月 ACA Investments Pte.Ltd 会長(シンガポール法人)(現任)

2023年10月 当社取締役(現任)

(注)1

-株

2023年

10月13日

取締役(監査等委員)

林田 康隆

1972年11月28日

1999年4月 大阪大学医学部附属病院 研修医

1999年6月 国立大阪病院(現独立行政法人国立病院機構大阪医療センター) 研修医

2005年3月 大阪大学大学院医学系研究科博士課程 修了(医学博士)

2005年4月 大阪大学医学部附属病院 入職

2005年10月 米国フロリダ州マイアミオキュラーサーフェスセンター 入職

2008年1月 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 入職

2013年1月 医療法人社団和康会 林田クリニック 理事

2016年9月 Y`sサイエンスクリニック広尾 院長

2017年11月 医療法人社団康梓会 Y`sサイエンスクリニック広尾 理事長(現任)

2021年5月 理化学研究所生命機能科学研究センター器官誘導研究チーム 客員研究員

2022年7月 長崎大学医学部神経機能学分野 客員准教授

2023年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

-株

2023年

10月13日

取締役(監査等委員)

小林 弘樹

1969年11月24日

1992年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

1998年6月 大阪府警察本部 財務捜査官 拝命

2008年7月 ㈱フィット 入社

2009年12月 ㈱フィット 取締役

2011年8月 ㈱アキュレートアドバイザーズ設立 代表取締役(現任)

2012年6月 ㈱ビーマップ 社外監査役(現任)

2023年9月 サイトリ・セラピューティクス㈱ 監査役(現任)

2023年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

-株

2023年

10月13日

(注)1.退任した取締役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.退任した取締役(監査等委員)の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役(監査等委員)林田康隆氏及び小林弘樹氏は、社外取締役であります。

 

②退任役員

役職名

氏名

退任年月日

取締役

堀江 聡寧

2023年10月13日

取締役(監査等委員)

松山 昌司

2023年10月13日

取締役(監査等委員)

坂田 靖志

2023年10月13日

 

③異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

  男性6名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)