２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年８月29日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

　当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを強化することにより、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を実現するため、監査等委員会設置会社に移行することに伴い、当社定款について、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。

　また、上記の変更や法令等の見直しに伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。

　なお、変更の内容は、株主総会招集通知に記載の通りであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件

幾嶋研三郎、上赤一馬、指田恭平の３名を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

中村孝男、中山寿英、北村賢二郎の３名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額70,000千円以内とするものであります。

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額8,000千円以内とするものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

以　上