2025年６月26日開催の当社第144回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2025年６月26日
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株当たり金９円
第２号議案 取締役10名選任の件
取締役として、日覺昭廣、大矢光雄、首藤和彦、恒川哲也、寺田滋紀、加藤勇一郎、
伊藤邦雄、神永 晉、原山優子およびイネステーラー章子を選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、真野充治および井上雅彦を選任する。
第４号議案 役員賞与支給の件
社外取締役を除く取締役７名に対し、役員賞与として、総額１億4,300万円を支給する。
第５号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を月額から年額に変更し、賞与を含め年額９億円以内(うち社外取締役１億800万円以内)に改定する。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
また、監査役の報酬額を月額から年額に変更し、年額１億7,000万円以内に改定する。
第６号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
現行の株式報酬型ストックオプション制度に代えて、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬として、当社の普通株式又は金銭債権を支給する。なお、その総額は年額３億円以内とし、譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数は年1,200,000株以内とする。
＜第１号議案から第６号議案まで＞
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案、第４号議案、第５号議案および第６号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上