2025年８月28日開催の当社第37回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年８月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人でありました爽監査法人は、2024年９月10日付で当社との監査契約を合意解除いた
しました。これにより同監査法人は、同日をもって当社の会計監査人を退任しました。
これに伴い、当社の会計監査人が不在となることを回避し、適正な監査業務が継続的に実施される体制
を維持するため、2024年9月13日開催の監査役会において有限責任中部総合監査法人を一時会計監査人に選
任し、同日付で就任しております。
つきましては、監査役会の決定に基づき、一時会計監査人であります有限責任中部総合監査法人を、改め
て会計監査人に選任をお願いするものであります。
なお、監査役会が有限責任中部総合監査法人を会計監査人の候補者とした理由は独立性及び専門性の有
無等を総合的に勘案し検討した結果、適任と判断したためであります。
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名 称 |
有限責任中部総合監査法人 |
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事業所の所在地 |
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目17番13号 |
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沿 革 |
2022年９月 設立 2023年１月 金融商品取引法の法定監査を受託 |
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概 要 |
構成人員数 社員 6名 公認会計士 25名 その他スタッフ 3名 合計 34名 |
以 上
第２号議案 退職取締役に対する慰労金贈呈の件
2025年５月末日を持って、取締役佐々木敏夫氏が辞任いたしましたので、在任中の労に報いるため当社一定
の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法などは
取締役会に一任をお願いしたいと思います。
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氏 名 |
略歴 |
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佐々木 敏夫 |
2019年８月 当社取締役 就任 2020年８月 当社常務取締役 就任 2025年５月 当社常務取締役 辞任 |
以 上
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項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権・無効 （個） |
可決要件 |
決議の結果及び 賛成割合（％） |
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第１号議案 会計監査人選任の件 |
27,490 |
585 |
11 |
（注）１ |
可決 97.8 |
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第２号議案 退任取締役に対する慰労金贈呈の件 |
26,421 |
1,663 |
2 |
（注）１ |
可決 94.0 |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
以 上