臨時報告書_20250929141304

　2025年９月26日開催の当社第16期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年９月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ　配当財産の種類

　　金銭

ロ　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　　当社普通株式１株につき金5.12円

　　総額361,041,787円

ハ　剰余金の配当が効力を生じる日

　　2025年９月29日

第２号議案　定款一部変更の件

監査等委員である社外取締役増員による監督機能の強化及びコーポレートガバナンスの強化のため、現行定款第19条（員数）に定める監査等委員である取締役の員数を、４名以内から５名以内に変更するものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、石脇秀夫、山本一樹、髙崎敏宏及び吉田麻友美（戸籍上の氏名：豊田麻友美）の４名を選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

監査等委員である取締役として、大倉博之、井上正基、青木透、中坪治及び重盛三千緒の５名を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案剰余金処分の件	473,424	5,118	－	（注）１	可決　96.34
第２号議案定款一部変更の件	472,836	5,707	－	（注）２	可決　96.22
第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件				（注）３
石脇　秀夫	470,868	7,675	－		可決　95.82
山本　一樹	471,318	7,225	－		可決　95.91
髙崎　敏宏	471,791	6,752	－		可決　96.01
吉田　麻友美（戸籍上の氏名：豊田　麻友美）	471,179	7,364	－		可決　95.88

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上