1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

 2023年12月22日に提出いたしました第25期(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第一部 企業情報

第2 事業の状況

4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1)経営成績等の状況の概要

④ 生産、受注及び販売の実績

3)販売実績

第4 提出会社の状況

4 コーポレート・ガバナンスの状況等

(1)コーポレート・ガバナンスの概要

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

1)企業統治の体制の概要

イ.取締役会

第5 経理の状況

1 連結財務諸表等

(1)連結財務諸表

注記事項

(企業結合等関係)

(1)持分譲渡の概要

(セグメント情報等)

関連情報

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】

第2【事業の状況】

4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)経営成績等の状況の概要

④ 生産、受注及び販売の実績

3) 販売実績

  (訂正前)

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

(表)省略

 (注)1.省略

2.省略

3.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前連結会計年度

(自 2021年10月1日

至 2022年9月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月1日

至 2023年9月30日)

金額(百万円)

割合(%)

金額(百万円)

割合(%)

A社

8,530

18.6

B社

2,310

12.0

※A社及びB社との間で守秘義務を負っているため、社名の公表は控えさせていただきます。

 

  (訂正後)

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

(表)省略

 (注)1.省略

2.省略

3.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前連結会計年度

(自 2021年10月1日

至 2022年9月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月1日

至 2023年9月30日)

金額(百万円)

割合(%)

金額(百万円)

割合(%)

DSA I合同会社

8,530

18.6

大和証券リアルティ株式会社

2,310

12.0

 

第4【提出会社の状況】

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

1)企業統治の体制の概要

イ.取締役会

  (訂正前)

取締役会は、下記の議長及び構成員の計7名で構成されており、経営の基本方針、業務の意思決定及び取締役間の相互牽制による業務執行の監督、事業・経営全般に対する監督を行っております。また、業務執行の適法性の監督を目的として社外監査役が出席し、必要に応じて意見具申を行える体制となっております。定時取締役会は月1回開催されており、重要な意思決定が必要な課題が生じた場合には、逐次、臨時取締役会を開催いたしております。

 議長 :代表取締役社長 中林毅

 構成員:代表取締役会長 羅怡文、取締役兼執行役員コーポレート本部長 豊泉謙太郎、

     取締役 田村達裕、取締役 クイカイピン、取締役 髙村正人(社外取締役)、

     取締役 原田典子(社外取締役)

 

  (訂正後)

2023年12月22日において取締役会は、下記の議長及び構成員の計7名で構成されており、経営の基本方針、業務の意思決定及び取締役間の相互牽制による業務執行の監督、事業・経営全般に対する監督を行っております。また、業務執行の適法性の監督を目的として社外監査役が出席し、必要に応じて意見具申を行える体制となっております。定時取締役会は月1回開催されており、重要な意思決定が必要な課題が生じた場合には、逐次、臨時取締役会を開催いたしております。

 議長 :代表取締役社長 中林毅

 構成員:代表取締役会長 羅怡文、取締役兼執行役員コーポレート本部長 豊泉謙太郎、

     取締役 田村達裕、取締役 クイカイピン、取締役 髙村正人(社外取締役)、

     取締役 原田典子(社外取締役)

 当事業年度において、当社は取締役会を19回開催しており、個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。

役職名

氏名

開催回数

出席回数

代表取締役社長

中林 毅

19回

19回

代表取締役会長

羅 怡文

19回

18回

取締役兼執行役員コーポレート本部長

豊泉 謙太郎

19回

19回

取締役

田村 達裕

19回

19回

取締役

クイ カイピン

19回

14回

取締役(社外取締役)

髙村 正人

19回

15回

取締役(社外取締役)

原田 典子(注2)

14回

14回

取締役(社外取締役)

宮地 直紀(注3)

8回

8回

 (注)1.取締役会の開催回数には書面決議は含めておりません。

2.原田典子氏の出席状況は、2022年12月26日就任以降に開催された取締役会を対象としております。

3.宮地直紀氏の出席状況は、2022年12月26日就任から2023年7月7日退任までに開催された取締役会を対象としております。

 

 取締役会における具体的な検討内容として、当社の取締役会規定に従い、法令及び定款に定められた事項を決議し、また、法令に定められた事項及び重要な業務に関する事項につき報告を受けます。

 

第5【経理の状況】

1【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

【注記事項】
(企業結合等関係)

(1)持分譲渡の概要

  (訂正前)

 持分譲渡の相手先の名称

 名   称:非公開としておりますが、譲渡先は事業会社であり、関連当事者には該当いたしません。

省略

 

  (訂正後)

 持分譲渡の相手先の名称

 名   称:東京博善あんしんサポート株式会社

省略

 

(セグメント情報等)

【関連情報】

  (訂正前)

前連結会計年度(自  2021年10月1日  至  2022年9月30日)

省略

3.主要な顧客ごとの情報

(単位:百万円)

顧客の名称

売上高

関連するセグメント名

A社

8,530

不動産開発事業

戦略開発事業

 

当連結会計年度(自  2022年10月1日  至  2023年9月30日)

省略

3.主要な顧客ごとの情報

(単位:百万円)

顧客の名称

売上高

関連するセグメント名

B社

2,310

不動産投資事業

 

  (訂正後)

前連結会計年度(自  2021年10月1日  至  2022年9月30日)

省略

3.主要な顧客ごとの情報

(単位:百万円)

顧客の名称

売上高

関連するセグメント名

DSA I合同会社

8,530

不動産開発事業

戦略開発事業

 

当連結会計年度(自  2022年10月1日  至  2023年9月30日)

省略

3.主要な顧客ごとの情報

(単位:百万円)

顧客の名称

売上高

関連するセグメント名

大和証券リアルティ株式会社

2,310

不動産投資事業