## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### （1）【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数（株）
普通株式 | 400,000,000
計 | 400,000,000

（注）2025年8月14日開催の取締役会決議に基づき、2026年1月1日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は400,000,000株増加し、800,000,000株となっております。

##### ②【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在発行数 （株） （2025年12月31日） | 提出日現在発行数 （株） （2026年3月26日） | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容
普通株式 | 130,324,924 | 260,649,848 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数 100株
計 | 130,324,924 | 260,649,848 | ― | ―

（注）2025年8月14日開催の取締役会決議に基づき、2026年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は130,324,924株増加し、260,649,848株となっております。

#### （2）【新株予約権等の状況】

##### ①【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づく新株予約権（ストックオプション）の内容は、次のとおりであります。

①　第1回新株予約権（2013年3月28日取締役会決議）

付与対象者の区分及び人数：当社の取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）6名

| 事業年度末現在 （2025年12月31日）
新株予約権の数（個）※ | 108
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ | 普通株式　4,320（注）5,6 ［8,640］（注）7
新株予約権の行使時の払込金額（円）※ | 1
新株予約権の行使期間※ | 自　2013年5月21日 至　2033年5月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | （注）2
新株予約権の行使の条件※ | （注）3
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | （注）4

※　当事業年度の末日（2025年12月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2026年2月28日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［］内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

②　第2回新株予約権（2014年3月28日取締役会決議）

付与対象者の区分及び人数：当社の取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）6名

| 事業年度末現在 （2025年12月31日）
新株予約権の数（個）※ | 72
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ | 普通株式　2,880（注）5,6 ［5,760］（注）7
新株予約権の行使時の払込金額（円）※ | 1
新株予約権の行使期間※ | 自　2014年4月22日 至　2034年4月21日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | （注）2
新株予約権の行使の条件※ | （注）3
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | （注）4

※　当事業年度の末日（2025年12月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2026年2月28日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［］内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

③　第3回新株予約権（2015年3月27日取締役会決議）

付与対象者の区分及び人数：当社の取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）6名

| 事業年度末現在 （2025年12月31日）
新株予約権の数（個）※ | 155
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ | 普通株式　3,100（注）6 ［6,200］（注）7
新株予約権の行使時の払込金額（円）※ | 1
新株予約権の行使期間※ | 自　2015年4月21日 至　2035年4月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | （注）2
新株予約権の行使の条件※ | （注）3
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | （注）4

※　当事業年度の末日（2025年12月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2026年2月28日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［］内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

④　第4回新株予約権（2016年3月30日取締役会決議）

付与対象者の区分及び人数：当社の取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）6名　当社の執行役員5名

| 事業年度末現在 （2025年12月31日）
新株予約権の数（個）※ | 331
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ | 普通株式　6,620（注）6 ［13,240］（注）7
新株予約権の行使時の払込金額（円）※ | 1
新株予約権の行使期間※ | 自　2016年4月21日 至　2036年4月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | （注）2
新株予約権の行使の条件※ | （注）3
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | （注）4

※　当事業年度の末日（2025年12月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2026年2月28日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［］内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

⑤　第5回新株予約権（2017年3月30日取締役会決議）

付与対象者の区分及び人数：当社の取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）6名　当社の執行役員4名

| 事業年度末現在 （2025年12月31日）
新株予約権の数（個）※ | 282
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ | 普通株式　5,640（注）6 ［11,280］（注）7
新株予約権の行使時の払込金額（円）※ | 1
新株予約権の行使期間※ | 自　2017年4月21日 至　2037年4月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | （注）2
新株予約権の行使の条件※ | （注）3
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | （注）4

※　当事業年度の末日（2025年12月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2026年2月28日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［］内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

（注）1．新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。

ただし、割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。

調整後付与株式数　＝　調整前付与株式数　×　株式分割又は株式併合の比率

2．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とします。

3．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、当社の取締役、執行役員（第1回～第3回は執行役員を含まない。）のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。

②　新株予約権者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができるものとします。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めないものとします。

4．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとします。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとします。

②　新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記（注）1に準じて決定します。

③　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とします。

④　新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとします。

⑤　新株予約権の取得に関する事項

・新株予約権者が権利行使をする前に、前記（注）3の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。

・当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会（株主総会が不要な場合は当社の取締役会）において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができるものとします。

⑥　新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。

⑦　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記（注）2に準じて決定するものとします。

5．2015年1月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより、第1回及び第2回新株予約権の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

6．2024年1月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより第1回、第2回、第3回、第4回及び第5回新株予約権の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

7．2025年8月14日開催の当社取締役会の決議に基づき、2026年1月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより第1回、第2回、第3回、第4回及び第5回新株予約権の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

##### ②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

##### ③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### （3）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### （4）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式 総数増減数 （株） | 発行済株式 総数残高（株） | 資本金増減額 （百万円） | 資本金残高 （百万円） | 資本準備金 増減額 （百万円） | 資本準備金 残高 （百万円）
2021年12月30日（注1） | △719,400 | 67,843,062 | ― | 20,704 | ― | 20,419
2022年4月15日（注1） | △766,700 | 67,076,362 | ― | 20,704 | ― | 20,419
2023年11月30日（注1） | △666,100 | 66,410,262 | ― | 20,704 | ― | 20,419
2024年1月1日（注2） | 66,410,262 | 132,820,524 | ― | 20,704 | ― | 20,419
2024年6月28日（注1） | △1,135,600 | 131,684,924 | ― | 20,704 | ― | 20,419
2024年12月27日（注1） | △1,360,000 | 130,324,924 | ― | 20,704 | ― | 20,419

（注）1．自己株式の消却による減少であります。

2．2024年1月1日付で1株を2株に分割したことにより、発行済株式総数が66,410,262株増加しております。

3．2026年1月1日付で1株を2株に分割したことにより、発行済株式総数が130,324,924株増加しております。

#### （5）【所有者別状況】

|  |  |  |  |  |  | 2025年12月31日現在
区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株） | 単元未満 株式の状況 （株）
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数（人） | － | 56 | 25 | 240 | 326 | 26 | 30,079 | 30,752 | －
所有株式数 （単元） | － | 321,477 | 34,496 | 224,163 | 270,849 | 112 | 451,402 | 1,302,499 | 75,024
所有株式数の割合（％） | － | 24.68 | 2.65 | 17.21 | 20.79 | 0.01 | 34.66 | 100.00 | －

（注）1．自己株式6,862,010株は、「個人その他」に68,620単元及び「単元未満株式の状況」に10株を含めて記載しております。

2．日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬BIP信託口）が所有する当社株式253,477株は「金融機関」に2,534単元及び「単元未満株式の状況」に77株を含めて記載しております。

3．野村信託銀行株式会社（マブチモーター従業員持株会専用信託口）が所有する当社株式170,400株は「金融機関」に1,704単元を含めて記載しております。

4．日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口）が所有する当社株式222,360株は「金融機関」に2,223単元及び「単元未満株式の状況」に60株を含めて記載しております。

#### （6）【大株主の状況】

|  | 2025年12月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数（千株） | 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | 15,056 | 12.20
馬渕　隆一 | 千葉県松戸市 | 10,001 | 8.10
株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 7,362 | 5.96
公益財団法人マブチ国際育英財団 | 千葉県松戸市松飛台430 | 6,165 | 4.99
有限会社プルミエ | 千葉県松戸市東松戸3丁目6番12号 | 4,137 | 3.35
馬渕　喬 | 千葉県松戸市 | 4,021 | 3.26
馬渕　保 | 千葉県松戸市 | 4,000 | 3.24
株式会社レイ・コーポレーション | 千葉県松戸市串崎南町80 | 3,492 | 2.83
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 日置 貴史) | ONE CONGRESS STREET，SUITE 1， BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南2丁目15番1号) | 2,697 | 2.18
株式会社三菱UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 | 2,021 | 1.64
計 | ― | 58,955 | 47.75

（注）1．上記のほか、自己株式6,862,010株（マブチモーター従業員持株会信託、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が所有する当社株式170,400株、253,477株及び222,360株を除く）を保有しておりますが、当該自己株式には議決権がないため、上記の表から除外しております。

2．発行済株式（自己株式を除く）の総数に対する所有株式数の割合は、小数第2位未満を四捨五入し表示しております。

3．日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式は、当該会社の信託業務に係る株式であります。なお、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が所有する当社株式253,477株及び222,360株は含まれておりません。

4．株式会社日本カストディ銀行（信託口）の所有株式は、当該会社の信託業務に係る株式であります。

5．金融商品取引法の「株券等の大量保有の状況に関する開示」制度に基づき、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書又は変更報告書に以下のとおり記載されておりますが、2025年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況に含めておりません。

2025年5月9日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） | 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合（％）
ノムラ インターナショナル ピーエルシー（NOMURA INTERNATIONAL PLC） | 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom | 220 | 0.17
野村アセットマネジメント株式会社 | 東京都江東区豊洲2丁目2番1号 | 7,595 | 5.83
計 | ― | 7,816 | 6.00

2025年7月3日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） | 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合（％）
野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 | 589 | 0.45
ノムラ インターナショナル ピーエルシー（NOMURA INTERNATIONAL PLC） | 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom | 57 | 0.04
野村アセットマネジメント株式会社 | 東京都江東区豊洲2丁目2番1号 | 5,747 | 4.41
計 | ― | 6,394 | 4.91

#### （7）【議決権の状況】

##### ①【発行済株式】

|  |  |  | 2025年12月31日現在
区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容
無議決権株式 |  | － | － | －
議決権制限株式（自己株式等） |  | － | － | －
議決権制限株式（その他） |  | － | － | －
完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） | － | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
普通株式 | 6,862,000
完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 123,387,900 | 1,233,879 | 同上
単元未満株式 | 普通株式 | 75,024 | － | 同上
発行済株式総数 |  | 130,324,924 | － | －
総株主の議決権 |  | － | 1,233,879 | －

（注）役員報酬BIP信託の信託財産（所有者名義「日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬BIP信託口）」）253,477株（議決権の数2,534個）は、「完全議決権株式（その他）」及び「単元未満株式」の欄に、マブチモーター従業員持株会信託の信託財産（所有者名義「野村信託銀行株式会社（マブチモーター従業員持株会信託口）」）170,400株（議決権の数1,704個）は「完全議決権株式（その他）」の欄に、株式付与ESOP信託の信託財産（所有者名義「日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口）」）222,360株（議決権の数2,223個）は、「完全議決権株式（その他）」及び「単元未満株式」の欄に含めております。

##### ②【自己株式等】

|  |  |  | 2025年12月31日現在
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数（株） | 他人名義所有 株式数（株） | 所有株式数の 合計（株） | 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合（％）
（自己保有株式） マブチモーター株式会社 | 千葉県松戸市松飛台 430番地 | 6,862,000 | － | 6,862,000 | 5.27
計 | － | 6,862,000 | － | 6,862,000 | 5.27

（注）役員報酬BIP信託の信託財産（所有者名義「日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬BIP信託口）」）253,477株、マブチモーター従業員持株会信託の信託財産（所有者名義「野村信託銀行株式会社（マブチモーター従業員持株会信託口）」）170,400株及び株式付与ESOP信託の信託財産（所有者名義「日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口）」）222,360株は、上記に含めておりません。

#### （8）【役員・従業員株式所有制度の内容】

1．マブチモーター従業員持株会信託

当社は、当社従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与、福利厚生の拡充、及び株主としての資本参加による従業員の勤労意欲高揚を通じた当社の恒常的な発展を促すことを目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」（以下、「本プラン」といいます。）の導入をしております。

（ア）従業員株式所有制度の概要

本プランは、「マブチモーター従業員持株会」（以下、「持株会」といいます。）に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「マブチモーター従業員持株会信託」（以下、「従持信託」といいます。）を設定し、従持信託は、信託期間にわたり持株会が取得すると見込まれる規模の当社株式を、取引先金融機関からの借入金を原資として当社からの第三者割当によって予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、従持信託が当社株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、当社が当該残債を弁済することになります。

（イ）従業員持株会が取得する予定の株式の総数

1,092千株（当社は、2024年1月1日付及び2026年1月1日付でそれぞれ1株を2株とする株式分割を行っており、株式分割後の数値を記載しております。）

（ウ）当該制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

当社持株会加入者のうち受益者要件を充足する者

2．取締役等に対する業績連動型株式報酬制度

当社は、2016年3月30日開催の定時株主総会決議に基づき、取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。）及び執行役員（国内非居住者を除く。以下「取締役等」といいます。）を対象に、中期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、業績目標との連動性が高い業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入しております。

（ア）本制度の概要

本制度は、役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託（以下「BIP信託」といいます。）と称される仕組みを採用しており、BIP信託により取得した当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を、役位及び業績目標の達成度等に応じて、取締役等に交付及び給付します。

BIP信託とは、欧米の業績連動型株式報酬（Performance Share）制度および譲渡制限付株式報酬（Restricted Stock）制度と同様の役員対象のインセンティブ・プランです。

なお、当社は、取締役等に対して、在任中に一定株数の株式を保有することをガイドラインにより求めております。

（イ）取締役等に割り当てる予定の株式の総数

816千株（当社は、2024年1月1日付及び2026年1月1日付でそれぞれ1株を2株とする株式分割を行っており、株式分割後の数値を記載しております。）

（ウ）本制度による受益権その他の権利を受け取ることができる者の範囲

制度対象者のうち受益者要件を充足する者

3．従業員株式所有制度

当社は、2023年4月27日開催の取締役会決議に基づき、会社幹部として事業活動を牽引する立場である管理職層が中期経営計画の達成及び企業価値向上への意識をより高く持つためのインセンティブ・プランとして、信託型株式交付制度（株式付与ESOP（Employee Stock Ownership Plan）信託（以下「本制度」といいます。））を導入しております。

（ア）本制度の概要

本制度は、米国のESOP制度を参考にした従業員インセンティブ・プランです。本制度では、当社が信託銀行に「株式付与ESOP信託」を設定し、当該信託は予め定める株式交付規程に基づき当社管理職層に交付すると見込まれる数の当社株式を、当社（自己株式処分）または株式市場から取得します（本制度の導入に際しては、当社（自己株式処分）から取得します）。その後、当該信託は、株式交付規程に従い、信託期間中における会社業績および個人業績等に応じて、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を、当社管理職層の在職時及び退職時に交付及び給付します。

本制度の導入により、当社管理職層は、当社株式の株価上昇による経済的な利益を享受することができるため、株価を意識した業務遂行を促すとともに、当社管理職層の勤労意欲を高める効果が期待できます。

（イ）制度対象者に割り当てる予定の株式の総数

454千株（当社は、2024年1月1日付及び2026年1月1日付でそれぞれ1株を2株とする株式分割を行っており、株式分割後の数値を記載しております。）

（ウ）本制度による受益権その他の権利を受け取ることができる者の範囲

制度対象者のうち受益者要件を充足する者

### 2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

#### （1）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （2）【取締役会決議による取得の状況】

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円）
取締役会（2025年2月14日）での決議状況 （取得期間2025年2月18日～2025年12月23日） | 4,600,000 | 7,000,000,000
当事業年度前における取得自己株式 | － | －
当事業年度における取得自己株式 | 3,133,200 | 6,999,900,800
残存決議株式の総数及び価額の総額 | 1,466,800 | 99,200
当事業年度の末日現在の未行使割合(％) | 31.9 | 0.0
当期間における取得自己株式 | － | －
提出日現在の未行使割合(％) | 31.9 | 0.0

（注）2026年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記の当事業年度における取得自己株式は当該株式分割前の数値で記載しております。

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円）
取締役会（2025年8月14日）での決議状況 （取得期間2025年10月1日～2026年9月30日） | 24,000,000 | 19,000,000,000
当事業年度前における取得自己株式 | － | －
当事業年度における取得自己株式 | － | －
残存決議株式の総数及び価額の総額 | 24,000,000 | 19,000,000,000
当事業年度の末日現在の未行使割合(％) | 100.0 | 100.0
当期間における取得自己株式 | － | －
提出日現在の未行使割合(％) | 100.0 | 100.0

（注）1．2026年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、上記の当期間における取得自己株式は株式分割後の数値で記載しております。

2．当期間とは、当事業年度の末日の翌日から本有価証券報告書提出日までの期間であります。

#### （3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円）
当事業年度における取得自己株式 | 232 | 526,698
当期間における取得自己株式 | － | －

（注）1．当事業年度における取得自己株式は単元未満株式の買取りによるものです。

2．当期間とは、当事業年度の末日の翌日から本有価証券報告書提出日までの期間であります。ただし、当期間における取得自己株式には、2026年3月1日から本有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

3．2026年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。このため、上記の当事業年度における取得自己株式は株式分割前の数値です。

4．取得自己株式数にはマブチモータ従業員持株会、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が取得した株式数は含めておりません。

#### （4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数 （株） | 処分価額の総額 （円） | 株式数 （株） | 処分価額の総額 （円）
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | －
消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | －
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | －
その他（新株予約権の権利行使） | 5,520 | 12,493,857 | － | －
その他（譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分） | 25,280 | 56,702,281 | － | －
その他（株式付与ESOP信託を対象とした第三者割当による自己株式の処分） | － | － | － | －
保有自己株式数 | 6,862,010 | － | 13,724,020 | －

（注）1．当期間における保有自己株式は、2026年2月28日現在の保有自己株式であり、2026年3月1日からこの有価証券報告書の提出日までの市場買付による自己株式の取得及び単元未満株式の買取りを含めておりません

2．当期間における保有自己株式には、2026年1月1日付で1株を2株に分割したことによる増加株式数6,862,010株が含まれております。

3．上記の保有自己株式数には、マブチモーター従業員持株会信託が保有する株式数（当事業年度170,400株、当期間323,100株）、役員報酬BIP信託が保有する株式数（当事業年度253,477株、当期間506,954株）及び株式付与ESOP信託が保有する株式数（当事業年度222,360株、当期間443,848株）を含めておりません。

### 3【配当政策】

基本方針

当社は、会社の成長・発展に必要な研究開発並びに設備投資用資金を内部留保によって賄い、財務の健全性を維持しつつ、業績に応じて株主に対する利益還元を積極的に行うことを基本的な方針としております。

この方針の下、継続的、安定的な配当を目的として、純資産配当率を基準とした配当を実施いたします。

具体的には、純資産配当率3.0～4.0％を目安に、キャッシュ・フローや事業環境等を総合的に勘案して配当を決定することとしております。なお、当期、配当の算定基準を一部変更し、前期実績ROE10％未満ないしPBR1倍未満の場合において、純資産配当率4％を基準に配当を行うと共に、純資産配当率4％に相当する金額が配当性向50％を下回る場合、純資産配当率4％を超えて配当性向50％を下限といたします。

自己株式の取得につきましては、株価や経営環境の変化に対する機動的な対応、資本政策及び株主に対する利益還元の一方法として、適宜その実施を検討してまいります。

内部留保資金は、企業価値の増大を図るため、既存事業の一層の強化・深化並びに将来の成長分野への投資に充当することにしております。

当期の配当につきましては、過去最高更新の1株当たり106円となります。すでに中間配当金として1株当たり39円を実施しておりますので、当期末の利益配当金は、1株当たり67円を予定しております。

次期の配当予想は、2026年1月1日に行った1株につき2株の割合による株式分割を反映して、過去最高更新の1株当たり年間56円といたします。なお、株式分割前に換算すると1株当たり年間112円となります。また年間配当金の内訳は、中間配当金として1株当たり28円、期末配当金として1株当たり28円の予定となっております。

決議年月日 | 配当金の総額 （百万円） | １株当たり配当額 （円）
2025年8月14日 | 4,851 | 39
取締役会決議
2026年3月27日 | 8,272 | 67
定時株主総会決議(予定）

### 4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### （1）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、小型モーター事業を通じた「国際社会への貢献とその継続的拡大」を経営理念に掲げ、その実現にこそ当社の存在意義があるものと認識しております。当社のコーポレートガバナンスは、この経営理念の実現をサポートする機関設計、経営管理体制、及びそれを維持するための経営上の諸施策からなります。したがって、適切なコーポレートガバナンス体制を整備し、運用する基本的な目的は、適正利益の創出と企業価値の向上を通じて、株主をはじめとするすべてのステークホルダーの利益に継続的に貢献することであります。

上場企業としてのコーポレートガバナンスについては、次のような体制を構築、維持することが不可欠であると考えております。

・経営上の意思決定と効率的な業務執行が明確な区分をもって行われ、責任の所在が明らかであること。

・適切な内部統制システムが構築され、運用されていること。

・株主と利益相反のない独立役員が相当数選任され、経営監視機能の客観性及び中立性が確保されていること。

・企業倫理とコンプライアンスの実践が、組織の社会的公平性を支え、すべてのステークホルダーからの信頼と期待に応える基本である、という認識が企業文化として、全従業員によって共有されていること。

・株主をはじめとするすべてのステークホルダーに対し、適正、公平、適時かつ明瞭に企業情報の開示が行われ、取締役会及び監査等委員会等によるアカウンタビリティが確保されていること。

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、取締役会における監督機能の強化、業務執行決定権限の一部を取締役へ委任することによる経営の意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。また、取締役会の任意の諮問機関として指名委員会・報酬委員会を設置しております。当社は、小型直流モーターのパイオニアとして、常に独自の製品・技術の開発と経営組織・管理体制の整備に注力するとともに、差別化を実現し成長を遂げてまいりました。また加えて、継続的にコーポレートガバナンスの強化・充実を図り、経営・業務執行体制と実践的な内部統制システムを構築し、効率的なグループ経営を実現してまいりました。

具体的には、高い独立性と経営者としての豊富な経験を有する社外取締役を設置するとともに、やはり高い独立性と専門性を有する監査等委員である取締役を含む監査、経営（内部）監査、品質システム監査等の内部監査及び独立会計士監査など多面的な経営監視体制を構築し、実効化することで、経営組織の秩序を維持し、グループ全体で、適切なリスク管理やコンプライアンスを実現しております。

当社は、このようなコーポレートガバナンス体制を構築・採用することにより、経営の効率化と透明性を確保しておりますが、今後とも、当社の事業特性に適した体制のあるべき姿を継続的に追求してまいります。

主な会議体は次のとおりです。

（ア）取締役会

取締役会は、株主からの委託を受け、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスを実現し、それを通じて、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の最大化を図ることについて責任を負っております。

取締役会は、当該責任を果たすため、経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正性・透明性を確保するとともに、経営計画及び事業計画の策定等、重要な業務執行の決定等を通じて、意思決定を行います。取締役会は、社外取締役6名を含む11名の取締役で構成し、原則として毎月1回及び必要に応じ随時開催してまいります。取締役会では、経営の基本方針、重要な業務執行に関わる事項など社内規程に定めた取締役会が決定すべき事項について意思決定を行い、取締役会が決定すべき事項以外の業務の執行及びその決定については、業務執行側へ委任を行い、それらの職務執行状況を監督いたします。

（イ）監査等委員会

監査等委員会は、株主からの委託を受け、独立した客観的な立場において、取締役の職務の執行を監査・監督し、当社の健全で持続的な成長を確保する責任を負っております。また、監査等委員会は、会計監査人の選任にあたってはその候補者を適切に評価するための基準を策定するとともに、選任後もその独立性と専門性を確認いたします。

また、監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人等と連携して監査を実施してまいります。監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名を含む監査等委員4名で構成し、委員長は社外取締役（監査等委員）が務め、毎月1回及び必要に応じて随時開催してまいります。

（ウ）会計監査人

会計監査につきましては、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。EY新日本有限責任監査法人は、独立した第三者としての立場から本決算及び中間決算に関する監査及びレビューを実施し、当社は、監査等の実施過程において生じた問題等に関する報告を適宜受けるとともに、各決算終了後の監査報告会（監査等委員である取締役が出席）において監査等の結果の報告及び財務報告に係る内部統制の有効性に関する報告を受けており、不備等があった場合には適時に対応しております。

（エ）指名委員会・報酬委員会

役員人事及び報酬制度における審議プロセスの透明性と客観性を確保するため、取締役会の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会を設置しております。また、各委員会は、委員の過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務めております。

2026年3月26日（有価証券報告書提出日）現在の機関ごとの構成員は次のとおりであります。（◎は議長、委員長を表す。）

役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査等委員会 | 指名委員会 | 報酬委員会
代表取締役 | 大越　博雄 | ○ |  | ○ | ○
代表取締役 | 高橋　徹 | ◎ |  | ○ | ○
取締役 | 伊豫田　忠人 | ○ |  |  |
取締役 | 中村　剛 | ○ |  |  |
社外取締役 | 岡田　晃 | ○ |  | ◎ | ◎
社外取締役 | 坂田　誠二（注） | ○ |  | ○ | ○
社外取締役 | 萩原　貴子 | ○ |  | ○ | ○
取締役（常勤監査等委員） | 小林　克己 | ○ | ○ |  |
社外取締役（監査等委員） | 東葭　葉子 | ○ | ◎ |  |
社外取締役（監査等委員） | 福山　靖子 | ○ | ○ |  |
社外取締役（監査等委員） | 金子　敦 | ○ | ○ |  |

（注）取締役 坂田誠二氏は、2026年３月27日開催予定の第85回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定です。

なお、2026年３月27日開催予定の第85回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおり承認可決されますと、機関ごとの構成員は次のとおりとなる予定です。

役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査等委員会 | 指名委員会 | 報酬委員会
代表取締役 | 大越　博雄 | ○ |  | ○ | ○
代表取締役 | 高橋　徹 | ◎ |  | ○ | ○
代表取締役 | 伊豫田　忠人 | ○ |  |  |
取締役 | 中村　剛 | ○ |  |  |
社外取締役 | 岡田　晃 | ○ |  | ◎ | ◎
社外取締役 | 萩原　貴子 | ○ |  | ○ | ○
社外取締役 | 柴田　周 | ○ |  | ○ | ○
取締役（常勤監査等委員） | 小林　克己 | ○ | ○ |  |
社外取締役（監査等委員） | 東葭　葉子 | ○ | ◎ |  |
社外取締役（監査等委員） | 福山　靖子 | ○ | ○ |  |
社外取締役（監査等委員） | 金子　敦 | ○ | ○ |  |

当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の模式図（有価証券報告書提出日時点）は次のとおりです。

③　内部統制システムの整備の状況

（ア）取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

1．当社は、「マブチ経営ビジョン」(経営理念、経営基軸、経営指針、海外拠点経営指針、行動指針）及び「マブチ倫理規範」を策定し、これを当社グループ全役員及び従業員に冊子、電子メール、社内報、研修等によって周知し、法令及び企業倫理・社会規範の遵守(以下「コンプライアンス」という。)と国際社会への貢献が、当社グループの企業活動の前提であり、企業風土とすることを徹底する。

2．代表取締役は、コンプライアンスに係る活動について、コンプライアンス違反の未然防止及び再発防止に向けた体制構築を目的として、内部統制担当役員を委員長とし各部門長及び各子会社のコンプライアンス担当役員を委員とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスの確実な履行に必要な社内ルール、手順等を制定、整備するとともに、これらについての周知、教育その他の必要な措置を講じるものとする。

3．代表取締役は、法令・定款及び社会倫理に反する行為又はこれらの疑いある行為について、使用人その他の従業者が、職制を通じた通常の業務遂行における情報伝達ルートによらず、代表取締役に通報、相談することを可能にする制度及びそのためのルート（倫理規範ホットライン）を設ける。

4．コンプライアンス活動の状況は、内部監査部門がこれを定期的に監査し、その結果を取締役会及び監査等委員会に報告する。取締役会は、当該報告の内容についてレビューを行い必要な措置を講じるなど、コンプライアンス体制の継続的改善に努めるものとする。

5．代表取締役は、当社の経営基軸に則った社会的課題の解決に向けて、サステナビリティ委員会を設置する。同委員会は、重要課題に関する目標を設定するとともに、その取り組み状況を取締役会に報告するものとする。

（イ）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

1．代表取締役は、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理について、これを全社的に統括する担当業務執行役員及び当該業務を所管する部門を定め、当該情報の記録方法、保存期間その他の管理方法等に関する社内ルール、手順等を制定、整備するとともに、これらについての周知・教育その他の必要な措置を講じるものとする。

2．取締役及び監査等委員並びに内部監査部門は、常時これらの情報を閲覧できるものとする。

（ウ）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1．代表取締役は、事業活動に係る損失の危険（以下「リスク」という。）の管理について、これを全社的に統括する担当業務執行役員及び当該業務を所管する部門を定め、リスクの適切な管理のために必要な社内ルール、手順等を制定、整備するとともに、これらについての周知、教育その他の必要な措置を講じるものとする。

2．代表取締役は、当社各部門責任者及び子会社の責任者をメンバーとするリスクマネジメント委員会を設置し、日常の事業活動におけるリスクの認識・評価、リスクへの対応、情報の伝達等に関し、組織横断的な活動を可能にするとともに、リスクの顕在化に備え、当社グループ全体の事業活動を視野に入れた緊急時の連絡・対応体制を整備する。

3．リスク管理の状況は、内部監査部門がこれを定期的に監査し、その結果を取締役会及び監査等委員会に報告するものとする。取締役会は、当該報告の内容についてレビューを行い必要な措置を講じるなど、リスク管理体制の継続的改善に努めるものとする。

（エ）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1．取締役会は、法令に定める重要な業務執行の決定及び各取締役の業務執行に関する監督を適正かつ効率的に行うため、取締役会規則を制定し、その適切な運用に努める。

2．取締役会の機能を補完し、より機動的、効率的、効果的な業務執行の決定と監督を可能にすることを目的として、主として業務執行役員で構成する執行役員会議を設置する。

3．取締役会及び代表取締役は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、次に示す経営管理システムを構築するとともに、その適切な運用に必要な環境を整備するものとする。

（1）取締役会は、定期的に当社グループ全体に係る目標、戦略、予算等の中期・短期経営計画を策定し、代表取締役ほか各業務執行役員を通じて、これに基づく業務執行計画を各業務部門に策定、実施させるとともに、その進捗状況、見通しその他の重要な情報について、定期、不定期に報告を求め、経営計画のレビューを実施することで、適時・適切な計画の修正を実施する。

（2）代表取締役は、上記経営管理システムの効果的かつ効率的な運用を可能にするため、業務分掌及び職務・決裁権限を明確にするとともに、社内における情報の共有、伝達、その他の業務の効率化を図るための情報システムの整備に努める。

（3）各ステークホルダーとのコミュニケーションの円滑化を図り、当社グループに対する理解を促進することにより、ステークホルダーとの適切かつ良好な関係を維持するため、会社情報の管理、開示等について、これを全社的に統括する担当業務執行役員及び当該業務を所管する部門を定め、重要な会社情報の管理及びその適時・適切な開示のために必要なルール、手順等を制定、整備するとともに、これらについての周知・教育その他の必要な措置を講じるものとする。

（オ）当社及び子会社から成る企業集団（当社グループ）における業務の適正を確保するための体制

1．取締役会及び代表取締役は、経営ビジョンの構成要素として海外拠点経営指針を定め、これを特に海外子会社における業務の適正を確保するための基本的な考え方として、その浸透を図る。

2．代表取締役は、子会社の業務執行に関し、生産、販売各子会社責任者会議及び主要部門別グループ責任者会議を設置し、定期的にこれを開催して当社グループ全体の経営計画等の浸透を図るほか、その他のコミュニケーション手段を講じて業務上の情報共有、指示等の伝達を確実かつ効率的に行うものとする。

3．取締役会及び代表取締役は、当社の経営管理システムを当社グループ全体に展開するとともに、子会社の業務執行の決定に関する権限等を明確にすることにより、当社グループ経営計画達成に係る業務の効率化と確度の向上を図る。

4．代表取締役は、子会社の業務遂行の過程において生じた重要情報の当社に対する報告義務その他子会社管理のために必要なルール、手順を制定、整備するとともに、これらについての周知・教育その他の必要な措置を講じるものとする。

5．代表取締役は、主要な子会社に内部監査組織を設置させ、定期的な内部監査の実施と当社内部監査部門への結果報告を義務付けるものとする。

6．当社内部監査部門及び監査等委員会が選定する監査等委員は、計画的に子会社の内部統制に関する実地監査を実施し、その結果を当社取締役会及び監査等委員会に報告するものとする。当社取締役会は、当該報告の内容についてレビューを行い必要な措置を講じるなど、グループ全体の内部統制システムの継続的改善に努めるものとする。

（カ）監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

1．監査等委員会の職務補助及び監査等委員会の事務局として業務執行から独立した使用人等からなる「監査等委員会室」を設置する。

2．監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、これに応じるものとする。この場合、当該使用人は、監査等委員会の指揮命令に従い、監査等委員でない取締役その他の業務執行者の指揮命令を受けないものとする。また、当該使用人の異動、人事評価、懲戒については、監査等委員会の同意を得るものとする。

3．上記の求めが定常的な必要性に基づくものでないときは、監査等委員会は、内部監査部門及びあらかじめ協議の上特定した部門の使用人に対し、必要に応じて監査職務に係る補助業務の実施を依頼することができるものとする。この場合、当該使用人は、依頼された職務の遂行に関して、監査等委員会の指揮命令に従い、監査等委員でない取締役その他の業務執行者の指揮命令を受けないものとし、かつ当該職務遂行の内容については、当該部門における人事評価の対象から除外するものとする。

（キ）監査等委員でない取締役及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制その他監査等委員会への報告に関する体制

1．監査等委員でない取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、監査等委員会が定める監査等委員会規則その他の監査業務に係る規程・基準等に従い、その業務の執行に関する情報を監査等委員会に適宜報告するほか、当該規程等にかかわらず、当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときはその事実、内部監査の結果、その他当社及び子会社の業務遂行の過程において生じた重要な事実について、適宜監査等委員会に報告するものとする。

2．監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会、その他の重要な会議に出席できるものとし、代表取締役は、監査等委員会の求めに応じて、会議の開催通知ほか必要な情報を監査等委員会に提供するものとする。また監査等委員会が選定する監査等委員は、必要と認める重要な文書をいつでも閲覧することができるものとする。取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、監査等委員会から業務執行に係る報告や書類等の提出を求められた場合、これを拒むことができないものとする。

3．監査等委員でない取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、その業務の執行に関し、法令・定款違反又はその疑いのある事実を発見した場合、監査等委員会に対し適宜その内容を報告することができるものとし、代表取締役は、これらを周知するために必要な措置を講じるものとする。また当社は、上記の報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として当社又は子会社において不利益な取扱いを行わない。

（ク）監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査等委員がその職務の執行につき、費用の前払等を請求したときは、請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に関係しないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

（ケ）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1．代表取締役は、監査等委員会の監査計画の策定及び監査の実施に関し、内部監査部門及び会計監査人との連携を図ることについて配慮するほか、監査が円滑に実施されるよう、監査等委員会の要請に対して最大限これに協力し、必要な措置を講じるものとする。

2．取締役会は、監査等委員である取締役選任議案の決定に際し、各候補者が監査職務に必要かつ十分な専門知識を有していること及び監査等委員である社外取締役の候補者について十分に独立性が確保されていることを前提とした上、その選出にあたり、監査等委員会の同意を得るものとする。

④　責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役6名（うち監査等委員3名）は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条に定める額の合計額（最低責任限度額）としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

なお、第78回定時株主総会終結前の監査役（監査役であった者を含む。）の行為に関して、会社法第423条第1項の規定により、法令が定める限度額において免除することができる旨を定款に定めております。

⑤　取締役の定数

当社の監査等委員でない取締役は3名以上11名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。

⑥　取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

⑦　自己株式の取得の決定機関

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能にするためであります。

⑧　中間配当の決定機関

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

⑨　株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うためのものであります。

⑩　取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を25回開催しております。取締役会の活動状況については、次のとおりであります。

会社における地位・役職（注1） | 氏名 | 出席回数/開催回数
代表取締役 | 大越　博雄 | 25回/25回
代表取締役 | 高橋　徹 | 25回/25回
取締役 | 伊豫田　忠人 | 25回/25回
取締役 | 中村　剛（注2） | 19回/19回
社外取締役 | 岡田　晃 | 25回/25回
社外取締役 | 坂田　誠二（注3） | 25回/25回
社外取締役 | 萩原　貴子（注2） | 19回/19回
取締役（常勤監査等委員） | 小林　克己 | 25回/25回
社外取締役（監査等委員） | 東葭　葉子 | 25回/25回
社外取締役（監査等委員） | 福山　靖子 | 25回/25回
社外取締役（監査等委員） | 金子　敦（注2） | 19回/19回

(注)1．当事業年度の末日（2025年12月31日）における内容を記載しております。

2．取締役中村剛氏、萩原貴子氏及び金子敦氏は、2025年3月28日開催の第84回定時株主総会において選任され、就任した後の出席回数を記載しております。

3．取締役坂田誠二氏は2026年3月27日開催予定の第85回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定です。

4．上記の取締役会の回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会の決議があったものとみなす書面決議が5回ありました。

取締役会における具体的な検討内容として、法令又は定款に定められた事項のほか、重要な財産の処分及び譲受、重要な使用人の選任及び解任、その他重要な業務執行に関する事項があります。

⑪　指名委員会及び報酬委員会の活動状況

当事業年度において当社は指名委員会及び報酬委員会を各５回開催しております。指名委員会及び報酬委員会の活動状況については、次のとおりであります。

会社における地位・役職（注1） | 氏名 | 出席回数/開催回数
指名委員会 | 報酬委員会
代表取締役 | 大越　博雄 | 5回/5回 | 5回/5回
代表取締役 | 高橋　徹 | 5回/5回 | 5回/5回
社外取締役 | 岡田　晃 | 5回/5回 | 5回/5回
社外取締役 | 坂田　誠二（注2） | 5回/5回 | 5回/5回
社外取締役 | 萩原　貴子（注3） | 3回/3回 | 3回/3回

(注)1．当事業年度の末日（2025年12月31日）における内容を記載しております。

2．取締役坂田誠二氏は2026年3月27日開催予定の第85回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定です。

3．取締役萩原貴子氏は、2025年3月28日開催の第84回定時株主総会において選任され、就任した後の出席回数を記載しております。

指名委員会及び報酬委員会における具体的な検討内容は、各取締役、執行役員及び理事の選任・報酬等であります。

#### （2）【役員の状況】

①　役員一覧

2026年3月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。

男性8名　女性3名　（役員のうち女性の比率27.3％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株）
代表取締役会長 | 大越　博雄 | 1961年7月9日生 |
1984年4月 | 当社入社
1990年6月 | 萬寶至實業有限公司購買課長
1996年8月 | 同社総経理室長
2002年5月 | 同社董事 総務部長 人事部長
2002年10月 | 当社経営企画室長
2003年3月 | 当社事業基盤改革推進本部副本部長
2004年1月 | 当社経営企画部長
2009年11月 | 当社執行役員 管理本部長
2011年3月 | 当社取締役執行役員 管理本部長
2013年3月 | 当社代表取締役社長社長執行役員
2019年3月 | 当社代表取締役社長CEO
2022年3月 | 当社代表取締役会長CEO
2024年3月 | 当社代表取締役会長（現任）
| 2025年3月28 日開催の定時株主総会から1年間 | 97
代表取締役社長 社長執行役員 | 高橋　徹 | 1965年10月15日生 |
1988年4月 | 当社入社
1993年11月 | 万宝至馬達大連有限公司
2012年1月 | 東莞道ジャオ万宝至馬達有限公司総経理
2015年1月 | 万宝至馬達大連有限公司総経理
2018年3月 | 当社製造本部生産管理部長
2021年3月 | 当社購買・生産管理本部長
2022年3月 | 当社取締役執行役員 購買・生産管理本部長
2024年3月 | 当社代表取締役社長社長執行役員（現任）
| 2025年3月28 日開催の定時株主総会から1年間 | 25
取締役 専務執行役員 管理統括 内部統制担当 経営企画本部長 スマートトランスフォーメーション本部長 | 伊豫田　忠人 | 1968年11月22日生 |
1999年4月 | 当社入社
2004年4月 | 萬寶至實業有限公司総経理室長
2010年1月 | 当社経営企画部長
2013年3月 | 当社執行役員 管理本部長
2015年3月 | 当社取締役執行役員 管理本部長
2018年3月 | 当社取締役グループ執行役員 米州総代表 マブチモーターメキシコエスエーデシーブイ会長 社長
2020年3月 | 当社取締役執行役員 経営企画部長
2020年7月 | 当社取締役執行役員 経営企画本部長 経営企画部長
2021年3月 | 当社取締役執行役員 経営企画本部長 広報IR室長
2022年3月 | 当社取締役常務執行役員 管理統括 経営戦略担当
2023年1月 | 当社取締役常務執行役員 管理統括 内部統制担当 経営戦略担当
2023年3月 | 当社取締役常務執行役員 管理統括 内部統制担当 経営戦略担当 事業開発担当
2024年3月 | 当社取締役専務執行役員 内部統制担当 事業開発担当 経営企画本部長 スマートトランスフォーメーション本部長
2025年3月 | 当社取締役専務執行役員 管理統括 内部統制担当 経営企画本部長 スマートトランスフォーメーション本部長（現任）
| 2025年3月28 日開催の定時株主総会から1年間 | 47

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株）
取締役 常務執行役員 事業統括 | 中村　剛 | 1965年12月22日生 |
1988年4月 | 当社入社
1992年6月 | 萬寶至實業有限公司営業二課長
2005年4月 | 当社パワーユニットモーター事業部長
2006年3月 | 当社営業本部第三営業部長
2007年6月 | マブチモーターヨーロッパゲーエムベーハー社長
2011年8月 | 当社営業本部中国市場開拓推進室長
2012年10月 | 当社営業本部第三営業部長
2013年3月 | 当社執行役員 営業本部副本部長
2015年3月 | 当社執行役員 営業本部長
2017年6月 | 当社執行役員 事業副統括
2018年9月 | 当社執行役員 事業副統括 中型電装第二事業部長
2019年3月 | 当社執行役員 電装第二事業部長
2019年10月 | 当社執行役員 顧客リレーション担当 電装第二事業部長
2020年3月 | 当社執行役員 顧客リレーション担当
2021年3月 | 当社常務執行役員 営業担当 民生事業部長 欧州総代表
2021年8月 | 当社常務執行役員 営業担当 電装第二事業部長 欧州総代表
2022年3月 | 当社常務執行役員 営業担当 オートモーティブ第二事業部長
2024年3月 | 当社常務執行役員 営業担当
2025年3月 | 当社取締役常務執行役員 事業統括（現任）
| 2025年3月28 日開催の定時株主総会から1年間 | 30
取締役 | 岡田　晃 | 1955年11月14日生 |
1979年4月 | 全日本空輸株式会社入社
2007年4月 | 同社執行役員企画室長
2010年6月 | 同社取締役執行役員オペレーション統括本部長
2012年4月 | 同社常務取締役執行役員貨物事業室長
2015年4月 | 同社専務取締役執行役員貨物事業室長
2015年4月 | 株式会社ANA Cargo代表取締役社長
2015年6月 | 沖縄電力株式会社社外取締役
2016年4月 | 株式会社ANA総合研究所代表取締役社長
2021年4月 | 大阪成蹊大学客員教授（現任）
2023年3月 | 当社社外取締役（現任）
| 2025年3月28日開催の定時株主総会から1年間 | 2
取締役 | 坂田　誠二 | 1958年9月12日生 |
1981年4月 | 株式会社リコー入社
2010年4月 | 同社執行役員コントローラ開発本部長 MFP事業本部副事業本部長
2012年4月 | 同社常務執行役員人事本部長
2018年4月 | 同社専務執行役員オフィスプリンティング事業本部長
2018年6月 | 同社取締役専務執行役員オフィスプリンティング事業本部長
2019年4月 | 同社取締役専務執行役員CTO（Chief Technology Officer）
2021年4月 | 同社取締役コーポレート専務執行役員CTO先端技術研究所所長
2023年6月 | ヒロセ電機株式会社社外取締役（現任）
2024年3月 | 当社社外取締役（現任）
2024年8月 | 佐鳥電機株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
| 2025年3月28日開催の定時株主総会から1年間 | 0

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株）
取締役 | 萩原　貴子 | 1961年3月12日生 |
1984年4月 | ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
2002年4月 | 同社ネットワークサービスビジネスカンパニー人事部統括部長
2006年4月 | 同社人事部門人材開発部統括部長
2008年4月 | 同社人事部門ダイバーシティ開発部統括部長
2014年4月 | ソニー光株式会社・ソニー希望株式会社（現ソニー希望・光株式会社）代表取締役
2014年4月 | 独立行政法人国立女性教育会館外部評価委員（現任）
2015年2月 | 株式会社グリーンハウス取締役CHO（Chief Health Officer）
2020年7月 | 株式会社DDD代表取締役（現任）
2021年5月 | ツインバード工業株式会社（現株式会社ツインバード）社外取締役
2021年6月 | 稲畑産業株式会社社外取締役
2021年6月 | NECキャピタルソリューション株式会社社外取締役（現任）
2025年3月 | 当社社外取締役（現任）
| 2025年3月28日開催の定時株主総会から1年間 | －
取締役 （常勤監査等委員） | 小林　克己 | 1961年8月7日生 |
1984年4月 | 当社入社
2010年10月 | 当社管理本部技術センター長
2012年4月 | 当社管理本部総務部長
2019年4月 | 萬寶至馬達股份有限公司総経理
2022年1月 | 当社人事・総務本部長
2022年3月 | 当社執行役員 管理副統括 人事・総務本部長
2023年3月 | 当社取締役 常勤監査等委員（現任）
| 2025年3月28日開催の定時株主総会から2年間 | 12
取締役 （監査等委員） | 東葭　葉子 | 1958年5月20日生 |
1981年4月 | 株式会社福岡銀行入社
1989年10月 | 監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
1990年12月 | 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
2008年7月 | 同パートナー
2013年7月 | 金融庁　公認会計士監査審査会　主任公認会計士監査検査官就任
2016年7月 | 有限責任監査法人トーマツ入所
2018年6月 | アルプス電気株式会社（現アルプスアルパイン株式会社）社外取締役（監査等委員）（現任）
2020年3月 | コクヨ株式会社社外監査役
2021年3月 | 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2024年3月 | コクヨ株式会社社外取締役（現任）
| 2025年3月28日開催の定時株主総会から2年間 | 1

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株）
取締役 （監査等委員） | 福山　靖子 | 1973年1月27日生 |
2001年10月 | 弁護士登録
2002年1月 | 沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所）入所
2009年5月 | ニューヨーク州弁護士登録
2012年1月 | スプリング法律事務所パートナー弁護士（現任）
2020年1月 | 株式会社アールエイジ社外取締役（監査等委員）
2023年3月 | 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2024年3月 | ビーピー・カストロール株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
| 2025年3月28日開催の定時株主総会から2年間 | 2
取締役 （監査等委員） | 金子　敦 | 1957年9月17日生 |
1980年4月 | 株式会社服部時計店（現セイコーグループ株式会社）入社
2001年4月 | SEIKO Corporation of America 上席副社長 管理部門統括
2004年8月 | 服部セイコー株式会社（現セイコーグループ株式会社） 経理財務部課長
2006年12月 | SEIKO WATCH India PVT.LTD. 社長
2009年7月 | セイコーウオッチ株式会社経理財務部長
2010年4月 | 同社取締役管理本部長
2011年4月 | 同社執行役員第二営業本部長
2012年4月 | 同社執行役員 SEIKO Hong Kong Ltd. 董事長
2013年6月 | 同社執行役員 SEIKO WATCH India PVT.LTD. 社長
2016年6月 | 同社取締役 SEIKO U.K. Ltd. 会長兼社長
2019年6月 | 同社常勤監査役
2025年3月 | 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
| 2025年3月28日開催の定時株主総会から2年間 | 0
計 | 219

（注）1.　取締役岡田晃氏、坂田誠二氏、萩原貴子氏、東葭葉子氏、福山靖子氏及び金子敦氏は、社外取締役であります。

2.　取締役坂田誠二氏は2026年3月27日開催予定の第85回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定です。

3.　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長：東葭葉子氏　　　委員：小林克己氏、福山靖子氏、金子敦氏

なお、2026年3月27日開催予定の第85回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおり承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。

男性8名　女性3名　（役員のうち女性の比率27.3％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株）
代表取締役会長 | 大越　博雄 | 1961年7月9日生 |
1984年4月 | 当社入社
1990年6月 | 萬寶至實業有限公司購買課長
1996年8月 | 同社総経理室長
2002年5月 | 同社董事 総務部長 人事部長
2002年10月 | 当社経営企画室長
2003年3月 | 当社事業基盤改革推進本部副本部長
2004年1月 | 当社経営企画部長
2009年11月 | 当社執行役員 管理本部長
2011年3月 | 当社取締役執行役員 管理本部長
2013年3月 | 当社代表取締役社長社長執行役員
2019年3月 | 当社代表取締役社長CEO
2022年3月 | 当社代表取締役会長CEO
2024年3月 | 当社代表取締役会長（現任）
| 2026年3月27 日開催の定時株主総会から1年間 | 97
代表取締役社長 社長執行役員 | 高橋　徹 | 1965年10月15日生 |
1988年4月 | 当社入社
1993年11月 | 万宝至馬達大連有限公司
2012年1月 | 東莞道ジャオ万宝至馬達有限公司総経理
2015年1月 | 万宝至馬達大連有限公司総経理
2018年3月 | 当社製造本部生産管理部長
2021年3月 | 当社購買・生産管理本部長
2022年3月 | 当社取締役執行役員 購買・生産管理本部長
2024年3月 | 当社代表取締役社長社長執行役員（現任）
| 2026年3月27 日開催の定時株主総会から1年間 | 25
代表取締役 専務執行役員 管理統括 内部統制担当 | 伊豫田　忠人 | 1968年11月22日生 |
1999年4月 | 当社入社
2004年4月 | 萬寶至實業有限公司総経理室長
2010年1月 | 当社経営企画部長
2013年3月 | 当社執行役員 管理本部長
2015年3月 | 当社取締役執行役員 管理本部長
2018年3月 | 当社取締役グループ執行役員 米州総代表 マブチモーターメキシコエスエーデシーブイ会長 社長
2020年3月 | 当社取締役執行役員 経営企画部長
2020年7月 | 当社取締役執行役員 経営企画本部長 経営企画部長
2021年3月 | 当社取締役執行役員 経営企画本部長 広報IR室長
2022年3月 | 当社取締役常務執行役員 管理統括 経営戦略担当
2023年1月 | 当社取締役常務執行役員 管理統括 内部統制担当 経営戦略担当
2023年3月 | 当社取締役常務執行役員 管理統括 内部統制担当 経営戦略担当 事業開発担当
2024年3月 | 当社取締役専務執行役員 内部統制担当 事業開発担当 経営企画本部長 スマートトランスフォーメーション本部長
2025年3月 | 当社取締役専務執行役員 管理統括 内部統制担当 経営企画本部長 スマートトランスフォーメーション本部長
2026年3月 | 当社代表取締役専務執行役員 管理統括 内部統制担当（現任）
| 2026年3月27 日開催の定時株主総会から1年間 | 47

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株）
取締役 常務執行役員 事業統括 | 中村　剛 | 1965年12月22日生 |
1988年4月 | 当社入社
1992年6月 | 萬寶至實業有限公司営業二課長
2005年4月 | 当社パワーユニットモーター事業部長
2006年3月 | 当社営業本部第三営業部長
2007年6月 | マブチモーターヨーロッパゲーエムベーハー社長
2011年8月 | 当社営業本部中国市場開拓推進室長
2012年10月 | 当社営業本部第三営業部長
2013年3月 | 当社執行役員 営業本部副本部長
2015年3月 | 当社執行役員 営業本部長
2017年6月 | 当社執行役員 事業副統括
2018年9月 | 当社執行役員 事業副統括 中型電装第二事業部長
2019年3月 | 当社執行役員 電装第二事業部長
2019年10月 | 当社執行役員 顧客リレーション担当 電装第二事業部長
2020年3月 | 当社執行役員 顧客リレーション担当
2021年3月 | 当社常務執行役員 営業担当 民生事業部長 欧州総代表
2021年8月 | 当社常務執行役員 営業担当 電装第二事業部長 欧州総代表
2022年3月 | 当社常務執行役員 営業担当 オートモーティブ第二事業部長
2024年3月 | 当社常務執行役員 営業担当
2025年3月 | 当社取締役常務執行役員 事業統括（現任）
| 2026年3月27 日開催の定時株主総会から1年間 | 30
取締役 | 岡田　晃 | 1955年11月14日生 |
1979年4月 | 全日本空輸株式会社入社
2007年4月 | 同社執行役員企画室長
2010年6月 | 同社取締役執行役員オペレーション統括本部長
2012年4月 | 同社常務取締役執行役員貨物事業室長
2015年4月 | 同社専務取締役執行役員貨物事業室長
2015年4月 | 株式会社ANA Cargo代表取締役社長
2015年6月 | 沖縄電力株式会社社外取締役
2016年4月 | 株式会社ANA総合研究所代表取締役社長
2021年4月 | 大阪成蹊大学客員教授（現任）
2023年3月 | 当社社外取締役（現任）
| 2026年3月27日開催の定時株主総会から1年間 | 2

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株）
取締役 | 萩原　貴子 | 1961年3月12日生 |
1984年4月 | ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
2002年4月 | 同社ネットワークサービスビジネスカンパニー人事部統括部長
2006年4月 | 同社人事部門人材開発部統括部長
2008年4月 | 同社人事部門ダイバーシティ開発部統括部長
2014年4月 | ソニー光株式会社・ソニー希望株式会社（現ソニー希望・光株式会社）代表取締役
2014年4月 | 独立行政法人国立女性教育会館外部評価委員（現任）
2015年2月 | 株式会社グリーンハウス取締役CHO（Chief Health Officer）
2020年7月 | 株式会社DDD代表取締役（現任）
2021年5月 | ツインバード工業株式会社（現株式会社ツインバード）社外取締役
2021年6月 | 稲畑産業株式会社社外取締役
2021年6月 | NECキャピタルソリューション株式会社社外取締役（現任）
2025年3月 | 当社社外取締役（現任）
| 2026年3月27日開催の定時株主総会から1年間 | －
取締役 | 柴田　周 | 1961年7月8日生 |
1984年4月 | 三菱金属株式会社（現 三菱マテリアル株式会社）入社
2018年6月 | 同社代表取締役常務執行役員 ガバナンス統括本部長
2019年4月 | 同社取締役常務執行役員 経営戦略本部長
2019年6月 | 同社取締役執行役常務 経営戦略本部長
2020年4月 | 同社取締役執行役常務 CFO（Chief Financial Officer）経営戦略本部長
2021年4月 | 同社取締役執行役常務
2021年6月 | 同社執行役常務
2022年10月 | 同社執行役常務 CDO（Chief Digital Officer）
2023年4月 | 同社執行役常務 CTO（Chief Technical Officer）CDO
2023年6月 | 同社取締役代表執行役常務 CTO CDO
2024年4月 | 同社取締役代表執行役常務 CTO
2025年4月 | 同社取締役
2025年6月 | 同社上級顧問（現任）
2026年3月 | 当社社外取締役（現任）
| 2026年3月27日開催の定時株主総会から1年間 | －

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株）
取締役 （常勤監査等委員） | 小林　克己 | 1961年8月7日生 |
1984年4月 | 当社入社
2010年10月 | 当社管理本部技術センター長
2012年4月 | 当社管理本部総務部長
2019年4月 | 萬寶至馬達股份有限公司総経理
2022年1月 | 当社人事・総務本部長
2022年3月 | 当社執行役員 管理副統括 人事・総務本部長
2023年3月 | 当社取締役 常勤監査等委員（現任）
| 2025年3月28日開催の定時株主総会から2年間 | 12
取締役 （監査等委員） | 東葭　葉子 | 1958年5月20日生 |
1981年4月 | 株式会社福岡銀行入社
1989年10月 | 監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
1990年12月 | 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
2008年7月 | 同パートナー
2013年7月 | 金融庁　公認会計士監査審査会　主任公認会計士監査検査官就任
2016年7月 | 有限責任監査法人トーマツ入所
2018年6月 | アルプス電気株式会社（現アルプスアルパイン株式会社）社外取締役（監査等委員）（現任）
2020年3月 | コクヨ株式会社社外監査役
2021年3月 | 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2024年3月 | コクヨ株式会社社外取締役（現任）
| 2025年3月28日開催の定時株主総会から2年間 | 1

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株）
取締役 （監査等委員） | 福山　靖子 | 1973年1月27日生 |
2001年10月 | 弁護士登録
2002年1月 | 沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所）入所
2009年5月 | ニューヨーク州弁護士登録
2012年1月 | スプリング法律事務所パートナー弁護士（現任）
2020年1月 | 株式会社アールエイジ社外取締役（監査等委員）
2023年3月 | 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2024年3月 | ビーピー・カストロール株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
| 2025年3月28日開催の定時株主総会から2年間 | 2
取締役 （監査等委員） | 金子　敦 | 1957年9月17日生 |
1980年4月 | 株式会社服部時計店（現セイコーグループ株式会社）入社
2001年4月 | SEIKO Corporation of America 上席副社長 管理部門統括
2004年8月 | 服部セイコー株式会社（現セイコーグループ株式会社） 経理財務部課長
2006年12月 | SEIKO WATCH India PVT.LTD. 社長
2009年7月 | セイコーウオッチ株式会社経理財務部長
2010年4月 | 同社取締役管理本部長
2011年4月 | 同社執行役員第二営業本部長
2012年4月 | 同社執行役員 SEIKO Hong Kong Ltd. 董事長
2013年6月 | 同社執行役員 SEIKO WATCH India PVT.LTD. 社長
2016年6月 | 同社取締役 SEIKO U.K. Ltd. 会長兼社長
2019年6月 | 同社常勤監査役
2025年3月 | 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
| 2025年3月28日開催の定時株主総会から2年間 | 0
計 | 220

（注）1.　取締役岡田晃氏、萩原貴子氏、柴田周氏、東葭葉子氏、福山靖子氏及び金子敦氏は、社外取締役であります。

2.　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長：東葭葉子氏　　　委員：小林克己氏、福山靖子氏、金子敦氏

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は6名（うち監査等委員は3名）であり、各社外取締役の氏名及び株式の保有状況等につきましては「第4　提出会社の状況　4．コーポレート・ガバナンスの状況等　（2）役員の状況　①役員一覧」に記載しております。当社と各氏との間には、一部の社外取締役が当社株式を保有している以外、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はなく、また、各氏の職務先又は各氏が過去に役員であった会社には当社との間に取引等の関係があるものも含まれますが、その規模・性質から、各氏の独立性に影響を及ぼす関係もないため、全員一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性のある社外取締役です。

社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しています。その役割を担うに相応しい人柄、見識及び業務・専門経験を備えているかを総合的に検討して、十分にその能力があり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める以下の社外役員独立性基準の要件を満たすなど、一般株主と利益相反が生じるおそれもない、独立性のある者を選任しています。

＜当社　社外役員独立性基準＞

（ア）当社及び当社の子会社（以下「当社グループ」と総称する）の出身者

（イ）当社グループを主要な取引先とする業務執行者又は当社グループが主要な取引先とする業務執行者（主要な取引先とは、当社グループの製品等の販売先又は仕入れ先であって、双方いずれかにおいて、その事業年度の連結売上高の2％を超えるものをいう。）

（ウ）当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）

多額とは、役員報酬以外で、年間1,000万円以上の金銭や財産上の利益を得ることをいう。

（エ）当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士若しくは監査法人の社員、パートナー若しくは職員・従業員である者

（オ）当社の議決権の10％以上を保有する大株主

（カ）当社グループから年間1,000万円以上の多額の寄付・融資等を受領した者

（当該寄付・融資を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）

（キ）社外役員の相互就任関係となるほかの会社の業務執行者

（ク）過去1年間において（イ）～（キ）のいずれかに該当していた者

（ケ）（ア）～（ク）に該当する者が重要な者である場合において、その者の近親者（配偶者、二等親内の親族又は同居の親族）

重要な者とは、社外取締役を除く取締役、執行役員、理事及び部長以上の上級管理職にある者

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である取締役を含む社外取締役は、取締役会などの重要会議に出席し、他の出席者と意見交換を行うとともに、業務執行が適切に行われているか監査・監督しております。また、監査等委員会は、必要に応じて、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど、緊密な連携を保ち、適正な監査及び実効性の向上に努めております。

#### （3）【監査の状況】

①　監査等委員会監査の組織、人員

当社の監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名を含む監査等委員4名で構成されております。社外取締役監査等委員3名は、それぞれ高度な専門的知見、豊富な経験、高い見識を有し、バランスのとれた監査・監督活動を遂行しております。なお、当委員会の委員長については、監査意見の独立性の確保及び透明性並びに信頼性の向上から、委員の互選により社外取締役監査等委員から決定します。また、監査等委員会の監査の実効性を確保するために、監査等の環境の整備及び重要社内会議への出席等による円滑な社内情報収集、内部監査部門等との緊密な連携及び内部統制システムの日常的な監視が必要と判断し、小林克己氏を常勤監査等委員として選定するとともに、監査等委員会の職務を補助すべき使用人1名を、監査等委員会室に置いております。

なお、社外監査等委員である東葭葉子氏は、公認会計士の資格を有しており、また、社内監査等委員である小林克己氏は、当社の経営管理に関する長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

②　監査等委員会の活動状況

監査等委員会は策定された監査方針及び監査計画、職務分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、本社及び主な子会社の業務及び財産の状況の調査に加え、内部監査部門である経営監査室その他の内部統制部門、会計監査人等の連携により、取締役の職務執行の適法性や妥当性、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性に関する監査を行い、監査報告書を作成しております。当事業年度の監査上の主要な検討事項（KAM : Key Audit Matters）については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。

これらのほか、監査等委員会は監査等委員でない取締役の選任及び報酬等について、指名・報酬の各委員会での議論の確認を含めて検討し、監査等委員会の意見を決定し株主総会において陳述しております。

監査等委員会は、毎月1回及び必要に応じて臨時開催しており、当事業年度において、当委員会は14回開催されました。各委員の出席状況は以下のとおりであります。当委員会において、取締役等の職務執行の状況、内部統制システムの整備・運用状況及びコンプライアンス、リスク管理、サステナビリティの状況等について検討いたしました。また、当委員会は、経営陣及び会計監査人との意見交換を行い、専門的見地かつ客観的で多角的な立場から必要な意見を表明しております。

常勤の監査等委員は、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席するとともに、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、また、子会社の取締役及び主要な使用人に対して、往査またはテレビ会議システムによるヒアリングなどの方法により、取締役等の職務執行の状況等を監査し、その結果を監査等委員会に報告し、当社グループの監査活動の充実に努めております。

監査等委員 | 出席回数/開催回数
東葭　葉子（注1） | 13回/14回
小林　克己 | 14回/14回
福山　靖子（注1） | 14回/14回
金子　敦（注1、2） | 10回/10回

（注1）社外取締役である監査等委員

（注2）金子敦氏は、2025年3月28日開催の第84回定時株主総会において選任され、就任した後の出席回数を記載しております。

③　内部監査の状況

社長直轄部門として内部監査部門を設置し、4名の専任スタッフを配置しております。内部監査部門は、当社グループの業務プロセスや内部統制の状況等を監査し、監査結果を取締役会及び監査等委員会に報告するとともに、会計監査人との間で、定期的な情報交換を行い、内部監査、監査等委員会監査、会計監査の相互連携を図っております。また、内部統制部門と内部統制の整備・運用状況の監査を通じて随時情報交換を行い、業務の適正、財務報告の信頼性確保を図っております。

④　会計監査の状況

（ア）監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

（イ）継続監査期間

39年間

（注）上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果を記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。

（ウ）業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員　業務執行社員　武藤　太一

指定有限責任社員　業務執行社員　岡部　誠

（エ）監査業務に係る補助者の構成

公認会計士8名、その他22名

（オ）監査法人の選定方針と理由

当社の監査法人の選定方針は、日本監査役協会の「会計監査人の選定基準策定に関する実務指針」を参考とし、監査法人の概要（品質管理体制、適格性、独立性、専門性）、当社の広範な海外事業活動に対応して効率的な監査業務を実施できる監査体制及び海外のネットワークを保持するグローバルな監査体制、監査報酬の内容・水準等により総合的に判断しております。

なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要であると認められる場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

（カ）監査等委員会による監査法人の評価

当社の監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価基準策定に関する実務指針」を参考とし、監査法人の品質管理、独立性、海外ネットワーク、監査報酬の内容・水準、監査等委員会とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスクへの対応等の観点から、会計監査人の評価基準を定め、関係者からのヒアリング及び会計監査人から資料を収集し、面談及び聴取を行い、評価を行った結果、総合的に判断しEY新日本有限責任監査法人の再任が適当であると判断しております。

⑤　監査報酬の内容等

（ア）監査公認会計士等に対する報酬

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円）
提出会社 | 58 | － | 63 | －
連結子会社 | － | － | － | －
計 | 58 | － | 63 | －

なお、上記のほか、前連結会計年度の監査に係る追加報酬3百万円が発生しております。

（イ）監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（（ア）を除く）

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円）
提出会社 | － | 13 | － | 11
連結子会社 | 154 | 24 | 151 | 16
計 | 154 | 37 | 151 | 28

提出会社・連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務関連業務、移転価格対応業務であります。

（ウ）その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

（エ）監査報酬の決定方針

監査日程等を勘案した上で決定しております。

（オ）監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社の監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料を入手しかつ報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務の執行状況、報酬見積りの算定根拠、監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況等について確認し、審議した結果、会計監査人の報酬等について適正な水準であるものと判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。

#### （4）【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は2021年3月23日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該方針に関しましては、報酬委員会にて十分な議論を行った上で、取締役会に答申されております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

1．基本的な考え方

当社は、経営理念の実現に資する優秀な経営人材を確保し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上への貢献意識を高めるインセンティブとして役員報酬を位置付け、以下の方針に基づいて報酬を決定しております。

（1）報酬水準

・グローバルな事業の成長を実現するために必要な経験、スキルを有する多様な人材が確保できる報酬水準を設定します。

・報酬水準の妥当性を確保するため、外部調査機関による報酬調査データを参考の上、当社の業績状況をはじめ、経済環境や業界動向等を考慮し、適切な水準を決定します。

（2）報酬構成

・役員報酬は、固定報酬である基本報酬と会社業績、個人評価を反映する業績連動報酬から構成します。

・業績連動報酬は、短期的な会社業績への反映と中長期的な企業価値向上への反映を考慮した構成とします。

・株主との価値共有を高めるとともに、中長期的な視点での企業価値向上へのインセンティブを高めるため、報酬の一部を株式報酬とします。

・社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成します。

（3）報酬ガバナンス

1）決定権限を有する者の氏名または名称、その権限の内容、裁量の範囲

・役員報酬の決定方針や報酬額の決定にあたっては、客観性・透明性を確保することを重視し、委員の過半数を社外取締役より構成する報酬委員会を毎年開催し、その内容を決定します。

・各取締役の賞与額については、取締役会から委任を受けた報酬委員会にて決定します。

・業績連動報酬に反映する個人評価については、委員の過半数を社外取締役より構成する指名委員会にて決定します。

2）報酬等の額の決定過程における、提出会社の取締役会及び委員会等の活動内容

・当社においては、社外取締役が議長、構成員の過半数が社外取締役からなる報酬委員会にて報酬の検討を行い、最終的に取締役会の承認を得て報酬の決定を行っております。なお、当事業年度は5回の報酬委員会を開催しました。

・報酬委員会、指名委員会ともに、委員長から審議内容・プロセスについて監査等委員会へ報告を行うことで、透明性の向上を図っております。

2．報酬制度の概要

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）の報酬制度の概要は次の通りです。

（1）報酬の内訳

報酬の名称 | 月額報酬 | 賞与 | 信託型株式報酬 | 譲渡制限付株式報酬
報酬の特徴 | 基本報酬 | 短期インセンティブ | 中期インセンティブ | 長期インセンティブ
現金／株式 | 金銭報酬 | 株式報酬
業績連動性 | 業績非連動 | 業績連動 | 業績連動 | 業績非連動
基本構成比率 | 50％ | 30％ | 20％
総額限度枠 | 年額／5億5千万円 | 3事業年度／6億円 （300,000株以内） | 年額／6千万円 （100,000株以内）

（注）1.報酬の基本構成比率は制度設計上の基本比率を示しており、当社業績の状況等により上記比率は変動します。

2.金銭報酬の総額限度枠には社外取締役（監査等委員である取締役を除く）の基本報酬も含めた金額となっております。

3.株式報酬の総額限度枠には、2026年1月1日付で実施した株式分割前の当期末（2025年12月31日）時点の株式数を記載しております。

（2）業績連動報酬

1）賞与

・短期インセンティブ報酬として、毎事業年度の業績向上への貢献意識を高めることを目的に、評価指標は親会社株主に帰属する当期純利益を採用しています。評価指標の実績に応じて変動幅0～160％の範囲で報酬額を算出し、さらに個人評価を反映して最終決定します。

・最近事業年度における指標の実績は、親会社株主に帰属する当期純利益262億円であります。当実績に基づき、所定の算式にて賞与額を算定しております。

2）信託型株式報酬

・中期インセンティブ報酬として、3事業年度ごとに設定する中期計画で掲げる指標の達成状況と連動させることで、中期計画の必達による企業価値向上への意識を高めることを目的に導入しています。評価指標の達成状況に応じて変動幅0～180％の範囲で報酬額を算出し、さらに個人評価を反映して最終決定します。なお、経営計画指標の各項目のウエイトは均一（それぞれ25%）となっております。

25% 25% 25% 25%

（3）非金銭報酬等

・株式報酬につきましては、上述の信託型株式報酬に加えて、長期的な視点での企業価値向上へのインセンティブを高めることを目的として譲渡制限付株式報酬を導入しています。役位別に定める譲渡制限付株式報酬額に応じて所定の期日の株価を基礎として算出した譲渡制限付株式を割り当てるものです。譲渡制限は退任時に解除されます。

（4）株式報酬の支給制限

・取締役を解任された場合、及び任期中に辞任した場合（取締役会が正当な事由と認めた場合を除く）には、報酬委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により株式報酬の支給を制限します。また、一部株式報酬に関しては、所定の要件に該当した場合、過去に付与した株式の返還を求めることがあります。

（5）自社株保有に関する考え方

・株式報酬により付与した当社株式は原則として在任期間中は保持し続けることとします。さらに別に定める「自社株保有ガイドライン」により一定量以上の当社株式を保有することを奨励することで、株主との価値共有や中長期的な企業価値向上への意識向上を図っております。

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の総額 （百万円） | 報酬等の種類別の総額（百万円） | 対象となる役員の員数（人）
基本報酬 | 賞与 | 業績連動型株式報酬 | 譲渡制限付株式報酬
取締役（監査等委員及び社外取締役を除く） | 446 | 179 | 196 | 34 | 35 | 5
取締役（監査等委員）（社外取締役を除く） | 23 | 23 | － | － | － | 1
社外役員 | 67 | 67 | － | － | － | 8
合計 | 536 | 270 | 196 | 34 | 35 | 14

③役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の総額 （百万円） | 報酬等の種類別の額（百万円）
基本報酬 | 賞与 | 業績連動型株式報酬 | 譲渡制限付 株式報酬
大越　博雄 | 取締役 | 提出会社 | 168 | 66 | 78 | 11 | 12
高橋　徹 | 取締役 | 提出会社 | 126 | 51 | 54 | 10 | 10

（注）報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。

#### （5）【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式と、その他の目的で保有する株式とを区分しております。

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

（ア）保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、当社グループの中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合に政策保有株式を保有することがあります。また、個別の政策保有株式については、毎年取締役会において、保有先の経営状況や当社との取引実績、将来的な事業の可能性、保有に伴う便益やリスク等を踏まえ、中長期的な観点から、保有目的及び合理性について検証しております。その検証の結果、保有の妥当性が認められないと判断した株式については、株価や市場動向等を勘案し、適宜売却を検討しております。

なお、当事業年度においては、2025年6月開催の取締役会において、直近の経営成績、株式評価損益、受取配当金等の状況を確認の上、保有の適否を検証しております。

（イ）銘柄数及び貸借対照表計上額

| 銘柄数 （銘柄） | 貸借対照表計上額の 合計額（百万円）
非上場株式 | 1 | 49
非上場株式以外の株式 | 6 | 13,151

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の増加に係る取得 価額の合計額（百万円） | 株式数の増加の理由
非上場株式 | － | － | －
非上場株式以外の株式 | 1 | 1 | 取引先持株会を通じた株式の取得

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の減少に係る売却 価額の合計額（百万円）
非上場株式 | － | －
非上場株式以外の株式 | － | －

（ウ）特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
阪和興業株式会社 | 490,410 | 490,181 | 同社とは当社製品の安定供給、競争力強化に大きな影響を有する部材の取引をしており、同社との安定的な取引関係の維持・強化が当社事業の成長・発展に資するものと判断し、保有しております。また、取引関係の強化のため持株会に加入しており、株式数が増加しております。 | 有
3,516 | 2,441
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,923,250 | 1,923,250 | 当社の主要取引銀行であり、グローバルな取引関係において様々な支援を得ており、同社との関係維持・強化が当社事業の円滑化と中長期的な事業基盤強化に資すると判断し、保有しております。 | 有
4,794 | 3,550
住友金属鉱山株式会社 | 293,000 | 293,000 | 同社とは当社製品の安定供給、競争力強化に大きな影響を有する部材の取引をしており、同社との安定的な取引関係の維持・強化が当社事業の成長・発展に資するものと判断し、保有しております。 | 有
1,862 | 1,058
株式会社マキタ | 331,400 | 331,400 | 当社が事業戦略上、中長期的な成長を実現するために拡販を目指しているライフ・インダストリー分野において、同社との取引関係の維持・強化が極めて重要であると判断し、保有しております。 | 有
1,569 | 1,604
株式会社千葉銀行 | 600,000 | 600,000 | 当社の主要取引銀行であり、千葉県に本社を置く当社にとって、地域密着型金融の取り組みを実践する同社との関係維持・強化が地域社会に貢献する当社の活動強化に資すると判断し、保有しております。 | 有
1,048 | 733
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 62,968 | 62,968 | 当社の主要取引銀行であり、同社から提供される金融・人事施策等の各種課題に関する知見は極めて有益であり、同社との関係維持・強化が当社事業の円滑化と中長期的な事業基盤強化に資すると判断し、保有しております。 | 有
358 | 243

（注）定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は取引内容・取引高・業務における関係性を総合的に照らし合わせ検証しております。

みなし保有株式

該当事項はありません。

③　保有目的が純投資目的である投資株式

区分 | 当事業年度 | 前事業年度
銘柄数 （銘柄） | 貸借対照表計上額の 合計額（百万円） | 銘柄数 （銘柄） | 貸借対照表計上額の 合計額（百万円）
非上場株式 | 3 | 41 | 4 | 40
非上場株式以外の株式 | 7 | 1,618 | 7 | 1,239

区分 | 当事業年度
受取配当金の 合計額（百万円） | 売却損益の 合計額（百万円） | 評価損益の 合計額（百万円）
非上場株式 | 0 | 2 | －
非上場株式以外の株式 | 40 | － | 1,033