2026年４月24日開催の当社第11期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1）当該株主総会が開催された年月日
2026年４月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 資本金の額の減少（減資）及びその他資本剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件
第３号議案 会計監査人選任の件
第４号議案 ストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る
報酬決定の件
(3）当額決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
|
決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
|
第１号議案 |
|
|
|
（注）２ |
|
|
資本金の額の減少（減資）及びその他資本剰余金の処分の件 |
689,985 |
6,370 |
469 |
|
可決 98.91% |
|
第２号議案 |
|
|
|
（注）１ |
|
|
取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件 |
|
|
|
|
|
|
窪田 良 |
691,025 |
5,494 |
305 |
|
可決 99.06% |
|
第３号議案 |
|
|
|
|
|
|
会計監査人選任の件 |
691,927 |
4,452 |
384 |
|
可決 99.20% |
|
第４号議案 |
|
|
|
（注）２ |
|
|
ストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件 |
688,334 |
7,931 |
559 |
|
可決 98.67% |
|
第５号議案 |
|
|
|
|
|
|
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件 |
687,796 |
8,418 |
610 |
|
可決 98.60% |
（注）
１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主 のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上