当社は、2026年３月16日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2026年３月16日
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金5.7円 総額 29,002,740円
ロ 効力発生日
2026年３月17日
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として笠井信剛氏、矢野浩司氏、北山恵理子氏、那須友明氏、金子嘉德氏、山形秀樹氏、
金子将幸氏及び小野聡氏の８名を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として高野寧績氏を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として立山純子氏を選任する。
第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
任期満了に取締役を退任する２名に対し、退職慰労金を贈呈することを決議する。
笠井庄治氏につきましては役員退職慰労金支給内規に基づく算定額及び同内規に定める功労加算
制度による加算額を基礎としつつ、同内規による算定額の範囲を超えた特別加算を含め70百万円
を上限として贈呈することを決議する。
櫻井三樹子氏につきましては当社規程の基準により相当額の範囲内で贈呈することを決議する。
第６号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
任期満了に監査役を退任する玉井哲史氏に対し、当社規程の基準により相当額の範囲内で贈呈す
ることを決議する。
並びに当該決議の結果
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。