当社は、2026年３月６日に取締役会決議に代わる書面決議により、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1）異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数
① 新たに代表取締役になる者
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氏名 （生年月日） |
新役職名 |
旧役職名 |
異動年月日 |
所有株式数 |
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水谷 潤 （1983年４月18日生） |
代表取締役社長 |
取締役副社長 |
第26期定時株主総会 終結の日 |
18,900株 |
※１．所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
※２．第26期定時株主総会においては、継続会の開催し、当該継続会において第26期決算報告をさせていただく旨、株主の皆様にお諮りする予定です。当該提案をご承認いただきました場合には、当該継続会終了及びその後の取締役会決議を経て、水谷潤が代表取締役社長となる予定です。
② 代表取締役でなくなる者
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氏名 （生年月日） |
新役職名 |
旧役職名 |
異動年月日 |
所有株式数 |
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間下 直晃 （1977年12月２日生） |
取締役会長 |
代表取締役社長 |
第26期定時株主総会 終結の日 |
3,592,347株 |
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高田 雅也 （1976年８月22日生） |
― |
代表取締役副社長 |
第26期定時株主総会 終結の日 |
340,700株 |
※１．所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
※２．第26期定時株主総会においては、継続会の開催し、当該継続会において第26期決算報告をさせていただく旨、株主の皆様にお諮りする予定です。当該提案をご承認いただきました場合には、当該継続会終了及びその後の取締役会決議を経て、代表取締役社長の間下直晃は取締役会長に就任する予定です。また、当該継続会終了の時をもって代表取締役副社長の高田雅也は任期満了により退任する予定です。
(2）新たに代表取締役になる者についての主要略歴
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氏名 |
略歴 |
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水谷 潤 |
2006年4月 当社入社 2012年7月 当社営業副本部長 2015年1月 当社営業本部長 2016年3月 当社取締役CRO 2019年3月 当社常務取締役 2021年3月 当社専務取締役 2022年3月 当社取締役副社長 国内ＣＯＯ 2023年3月 テレキューブ株式会社 取締役 2025年3月 当社取締役副社長 ＣＯＯ（現任） |
以 上