当社は、2024年2月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年2月28日
第1号議案 剰余金の配当の件
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
1株につき金28.00円 総額759,439,128円
(3) 効力発生日
2024年2月29日
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、一坪隆紀、矢野文基、阿久井聖美(戸籍上の氏名:端本聖美)、石原真弓及び松澤
元雄の5名を選任する。
第3号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額300百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)とする。
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まないもの
とする。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。