2024年3月28日開催の当社第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年3月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款の一部変更の件
今後の事業拡大及び将来の機動的な資本政策の遂行を可能とするために、
発行可能株式総数を現行の24,000,000株から48,000,000株に変更するものであります。
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役に安徳孝平、公文善之、川平一人、魚屋和彦、公文俊平、安川新一郎が再選され、
それぞれ就任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役に志村直幸、安達裕が再選され、それぞれ就任するものであります。
(3)決議結果に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 定款の一部変更の件 |
71,555 |
10,958 |
- |
(注)1 |
可決 86.71 |
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第2号議案 取締役6名選任の件 |
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(注)2 |
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安徳孝平 |
71,272 |
11,200 |
- |
可決 86.36 |
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公文善之 |
73,031 |
9,441 |
- |
可決 88.50 |
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川平一人 |
73,774 |
8,698 |
- |
可決 89.40 |
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魚屋和彦 |
76,955 |
5,517 |
- |
可決 93.25 |
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公文俊平 |
73,135 |
9,337 |
- |
可決 88.62 |
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安川新一郎 |
77,188 |
5,284 |
- |
可決 93.53 |
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第3号議案 監査役2名選任の件 |
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(注)2 |
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志村直幸 |
72,772 |
9,700 |
- |
可決 88.18 |
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安達裕 |
74,997 |
7,475 |
- |
可決 90.88 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上