1【提出理由】

 2024年3月27日開催の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年3月27日

 

(2)当該決議事項の内容

<会社提案>第1号議案 監査役1名選任の件

常勤監査役半澤祐治氏は、2023年10月12日に逝去され、監査役を退任いたしました。つきましては、当社は法令に定める監査役の員数を欠くこととなったため、監査役1名の選任をお願いするものであります。

 

<株主提案>第2号議案 取締役4名選任の件

本議案は、請求株主からのご提案によるものであります。

なお、野田智裕氏、雷海涛氏(戸籍上氏名:林哲洋)、高橋里沙氏(戸籍上氏名:鈴木里沙)は、社外取締役であります。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

<会社提案>第1号議案

 

 

 

(注)1

 

 

監査役1名選任の件

12,372

53

0

 

可決

99.6

<株主提案>第2号議案

 

 

 

(注)1

 

 

取締役4名選任の件

 

 

 

 

 

 

孫 峰

6,955

3,325

2,144

 

可決

56.0

野田 智裕

6,955

3,325

2,144

 

可決

56.0

雷 海涛

6,955

3,325

2,144

 

可決

56.0

(戸籍上氏名:林 哲洋)

 

 

 

 

 

 

高橋 里沙

6,953

3,327

2,144

 

可決

56.0

(戸籍上氏名:鈴木 里沙)

 

 

 

 

 

 

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。