当社は、2024年3月28日の第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年3月28日
第1号議案 定款一部変更の件
食のグローバルソリューションカンパニーの実現に向けた事業領域の拡大、多様化に対応した事業目的の追加及び株主総会の運営について柔軟性を確保すること等を目的として、当社定款を変更するものであります。
第2号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件
監査等委員でない取締役として、洲崎良朗、佐々祐史、新開裕之、新井一を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、西川敏之、能見公一、大村由紀子を選任するものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。