1【提出理由】

 当社は、2023年12月22日開催の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2023年12月22日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金3円  総額386,333,586円

ロ 効力発生日

2023年12月25日

 

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、羅怡文氏、中林毅氏、豊泉謙太郎氏、田村達裕氏、クイカイピン氏、髙村正人氏及び原田典子氏を選任するものであります。

 

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、吉田修平氏、長尾謙太氏及び田中一彦氏を選任するものであります。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果

(賛成の割合)

第1号議案

 

 

 

 

 

剰余金の処分の件

1,167,968

446

(注)1

可決(99.96%)

第2号議案

 

 

 

 

 

取締役7名選任の件

 

 

 

(注)2

 

羅 怡文

1,167,135

1,283

 

可決(99.89%)

中林 毅

1,166,929

1,489

 

可決(99.87%)

豊泉 謙太郎

1,167,134

1,284

 

可決(99.89%)

田村 達裕

1,167,086

1,332

 

可決(99.89%)

クイ カイピン

1,166,925

1,493

 

可決(99.87%)

髙村 正人

1,167,133

1,285

 

可決(99.89%)

原田 典子

1,167,048

1,370

 

可決(99.88%)

第3号議案

 

 

 

 

 

監査役3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

吉田 修平

1,167,185

1,233

 

可決(99.89%)

長尾 謙太

1,167,196

1,222

 

可決(99.90%)

田中 一彦

1,166,920

1,498

 

可決(99.87%)

 (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 2023年12月21日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

 

以 上