当社は、2024年5月16日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年5月16日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
A種優先株式 1株につき金55,000円 総額14,575,000円
ロ 効力発生日
2024年5月17日
第2号議案 取締役4名選任の件
取締役として、福井正弘、香西雅弘、永田昭夫、田村富美子を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、今枝剛を選任する。
第4号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役として、増田仁敬、大倉淳を選任する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。