1【提出理由】

 2023年12月23日開催の当社第25期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2023年12月23日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、佐藤 成一、黒須 綾希子、吉田 史大、

児玉 佳子、江藤 衆児、後藤 眞二郎および黒須 則彦の7名を選任するものであります。

 

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、兒玉 和男、岸原 稔泰および秋吉 英矢の3名を選任するものであります。

 

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果および賛成割合(%)

第1号議案

佐藤 成一

黒須 綾希子

吉田 史大

児玉 佳子

江藤 衆児

後藤 眞二郎

黒須 則彦

 

53,808

53,810

53,809

53,816

53,792

53,815

53,816

 

318

316

317

310

334

311

310

 

(注)

 

可決 99.4

可決 99.4

可決 99.4

可決 99.4

可決 99.4

可決 99.4

可決 99.4

第2号議案

兒玉 和男

岸原 稔泰

秋吉 英矢

 

53,833

53,831

53,837

 

327

329

323

 

 

可決 99.5

可決 99.5

可決 99.5

 (注)議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上