1【提出理由】

 2023年12月20日開催の当社第28回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2023年12月20日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

① 配当財産の種類

金銭

② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき  金14.0円

配当総額      金209,292,804円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年12月21日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、杉本惠昭、齋藤直和、松澤好隆、芳賀恵一、田口常仁、新里雅則、及び福井誠を選任する。

 

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、吉住実、名倉一誠、吉田周史、及び星加美佳を選任する。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果

(賛成の割合)

第1号議案

107,900

203

0

(注)1

可決(99.81%)

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

杉本 惠昭

102,495

5,608

0

 

可決(94.81%)

齋藤 直和

101,949

6,154

0

 

可決(94.31%)

松澤 好隆

107,599

504

0

 

可決(99.53%)

芳賀 恵一

107,603

500

0

 

可決(99.54%)

田口 常仁

107,014

1,089

0

 

可決(98.99%)

新里 雅則

106,899

1,204

 

 

可決(98.89%)

福井 誠

96,142

11,961

0

 

可決(88.94%)

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

吉住 実

107,604

499

0

 

可決(99.54%)

名倉 一誠

98,037

10,066

0

 

可決(90.69%)

吉田 周史

107,612

491

0

 

可決(99.55%)

星加 美佳

107,602

501

0

 

可決(99.54%)

 (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席、及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分並びに当日出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日の出席の株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上