1【提出理由】

2024年5月29日開催の当社第58回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年5月29日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件

      和田剛直、溝本俊哉、濱本聡、三木健司、黒川宏行、大槻康成、

      齋藤富雄、谷口時寛、大髙裕司の9名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬等の額及び内容決定

      の件

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合
(%)

第1号議案
剰余金の配当の件

81,470

59

 

(注)1

可決

94.21

第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件

 

 

 

 

 

 

 和田 剛直

 溝本 俊哉

 濱本  聡

 三木 健司

 黒川 宏行

 大槻 康成

  齋藤 富雄

 谷口 時寛

 大髙 裕司

81,320

81,298

81,074

81,017

81,339

81,337

81,227

82,168

81,057

210

232

456

513

191

193

303

512

473

 

(注)2

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

94.04

94.01

93.75

93.69

94.06

94.06

93.93

93.69

93.73

第3号議案
役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件

78,534

2,996

 

(注)1

可決

90.81

第4号議案
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

81,179

349

 

(注)1

可決

93.88

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。