当社は、2024年5月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年5月28日
第1号議案 定款一部変更の件
業務執行取締役等ではない取締役及び監査役として適切な人材を招聘できる環境を整備し、期待される役割を十分に発揮できるよう、責任限定契約の規定を新設するものであります。
第2号議案 取締役9名選任の件
牧平年廣、弓削道哉、井上和美、斉藤博、村上忍、山口強志、重松史郎、丸林凡和、池田早織の9名を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
本総会終結の時をもって辞任となります監査役丸林凡和の補欠として大久保壽人を監査役に選任するものであります。
第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって辞任となります監査役丸林凡和氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。