当社は、2024年5月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年5月29日
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金50円 総額 4,341,164,800円
ロ 効力発生日
2024年5月30日
第2号議案 定款一部変更の件
創業者の代表取締役退任を契機に、経営体制の強化・充実を図り、当社グループの持続的な発展と更なる企業価値の向上を目指すため、現行定款第20条第2項を変更するものであります。
第3号議案 取締役9名選任の件
松尾 勇、渡辺隆代、井上隆太、児島宏文、井上英隆、有光靖治、樋口久幸、寺西賢作及び新井良亮の9名を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
平野惠稔を監査役に選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
小川憲久を補欠監査役に選任するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。