1【提出理由】

2024年5月30日開催の当社第100期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年5月30日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

      期末配当に関する事項

      (1)配当財産の種類

         金銭

      (2)配当財産の割当てに関する事項およびその総額

         当社普通株式1株につき金5円  総額 60,598,470円

      (3)剰余金の配当が効力を生ずる日

         2024年5月31日

 

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築する

ため、定款第21条に定める取締役の任期を、現行の2年から1年に変更する。

 

第3号議案 取締役1名選任の件

      取締役として田中智明氏を選任する。

 

    第4号議案 補欠監査役1名選任の件

         補欠の社外監査役として、大日方元氏を選任する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 

  要件ならびに当該決議の結果

 決 議 事 項

賛 成  (個)

反 対  (個)

棄 権  (個)

可決要件

決議の結果 (賛成割合)

第1号議案

78,816

235

0

(注)1

可決

(96.4%)

第2号議案

78,893

158

0

(注)2

可決

(96.5%)

第3号議案

78,862

189

0

(注)3

可決

(96.5%)

第4号議案

78,747

304

0

(注)3

可決

(96.3%)

 

  (注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

 2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の  議決権の3分の2以上の賛成による。

 3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

                                               以 上