1【提出理由】

 2024年5月30日開催の当社第47期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)株主総会が開催された年月日

2024年5月30日

 

(2)決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

① 期末配当に関する事項

(1)配当財産の種類

金銭

(2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金48円 総額1,466,730,960円

(3)剰余金の配当が効力を生じる日

2024年5月31日

② その他の剰余金の処分に関する事項

(1)増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金   11,500,000,000円

(2)減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 11,500,000,000円

 

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、疋田直太郎、加藤高明、成田幸夫、窪山満、小松和城、浦田俊一、田端晃、

太田垣啓一、片山博臣、山中千佳及び山中諄を選任する。

 

第3号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役13名のうち取締役8名(うち社外取締役0名)に対し、総額200百万円の役員賞与を支給する。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

行使数(個)

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果

(賛成割合)

第1号議案

246,292

244,769

644

85

(注)1

可決(99.38%)

第2号議案

 

 

 

 

(注)2

 

疋田 直太郎

246,292

231,599

13,814

85

 

可決(94.03%)

加藤 高明

246,294

242,670

2,745

85

 

可決(98.53%)

成田 幸夫

246,294

242,608

2,807

85

 

可決(98.50%)

窪山 満

246,294

242,743

2,672

85

 

可決(98.56%)

小松 和城

246,294

242,743

2,672

85

 

可決(98.56%)

浦田 俊一

246,293

242,156

3,258

85

 

可決(98.32%)

田端 晃

246,294

243,815

1,600

85

 

可決(98.99%)

太田垣 啓一

246,294

244,124

1,291

85

 

可決(99.12%)

片山 博臣

246,294

242,977

2,438

85

 

可決(98.65%)

山中 千佳

246,290

233,704

11,707

85

 

可決(94.89%)

山中 諄

246,294

244,093

1,322

85

 

可決(99.11%)

第3号議案

246,292

243,875

1,538

85

(注)1

可決(99.02%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

3.行使数は、当日出席を含めた議決権行使個数であります。

4.賛成割合は、本株主総会に出席した株主の議決権数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権数の割合であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以 上