当社は、2024年5月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年5月30日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金3円 総額 138,451,218円
ロ 効力発生日
2024年5月31日
第2号議案 定款一部変更の件(本店の所在地の変更について)
変更の理由
100年継続へ向けて、技術開発型企業としてワールドワイドの市場に適応し得る体制を更に強化することを目的とし、製造と開発のワークフロー改革を進め主力生産拠点へ機能を集約することで、情報共有の効率化、製品開発・生産の迅速化を図ってまいります。また、ファーム事業をはじめとした地域との繋がりをより深めることにより皆様とともに発展し事業継続へと繋げていくため、定款第3条(本店の所在地)に定める本店所在地を埼玉県さいたま市より三重県いなべ市に変更するものであります。
この変更につきましては、2024年7月1日をもって効力を生じるものとし、その旨の附則を設けるものであります。また、当該附則は、本店移転効力発生日経過後これを削除したいと存じます。
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、木本和伸、小林正一、引場孝、山田資子、紀暁東(き しゃおとん)、首藤宣幸、伊藤麻美、根來恒男を選任するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
4.議決権の数には、本総会に出席した株主の賛成、反対及び棄権の議決権の数をすべて含めております。