2024年5月30日開催の当社第2回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2024年5月30日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金24円
総額298,488,720円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年5月31日
第2号議案 定款一部変更の件
資本政策及び配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう、剰余金の配当等の決議を取締役会決議により行うことができる旨を新設するなど、所要の変更を行う。
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、宮本雅弘、影山直司、蓼沼茂、三品徹、宮腰建一郎、萩野賴子、田中德兵衞及び土居鋭一の8氏を選任する。
第4号議案 取締役の報酬額改定の件
当社の取締役の報酬額を年額300百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内)とする。
(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上