2024年5月30日開催の第66期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2024年5月30日
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金25円(普通配当20円、創立65周年記念配当5円)
総額 230,819,500円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2024年5月31日
第2号議案 定款一部変更の件
事業内容の拡大および今後の事業展開に備えるため、第2条(目的)に目的事項を追加する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、両角元寿、瀬脇信寛、坂根康夫、藤本博文、
細見次郎、冨士ひろ子を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、本田幹夫、町垣和夫、中上幹雄、中塚秀聡を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額2億5,000万円以内(うち社外取締役分
年額2,000万円以内)とする。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額5,000万円以内とする。
(注) 1.議決権の数は、事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したものであります。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
4.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
5.決議の結果における賛成比率は、出席したすべての株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む。))に対する賛成の割合であり、出席したすべての株主の議決権の数は、71,092個であります。
本株主総会の前営業日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上