1【提出理由】

当社は、2024年6月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月21日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

       イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

         1株につき金 34円

         総額 264,260,546円

       ロ 効力発生日

         2024年6月24日

 

第2号議案 取締役8名選任の件

濵田広徳、宮下勇人、水野伸一、田茂義之、水島克典、岩田守弘、久保英資及び石野洋子(戸籍上の氏名:冲中洋子)を取締役に選任するものであります。

 

第3号議案 監査役3名選任の件

三浦州夫、清水万里夫及び三原秀章を監査役に選任するものであります。

 

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任する髙橋章近及び田中博に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

  びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金の処分の件

43,673

155

10

(注)1

可決

99.6

第2号議案
取締役8名選任の件

 

 


 

(注)2

 

 

濵田 広徳

43,456

372

10

可決

99.1

宮下 勇人

43,493

335

10

可決

99.2

水野 伸一

43,516

312

10

可決

99.2

田茂 義之

43,541

287

10

可決

99.3

水島 克典

43,553

275

10

可決

99.3

岩田 守弘

43,295

533

10

可決

98.7

久保 英資

43,480

348

10

可決

99.1

石野 洋子

43,485

343

10

可決

99.1

第3号議案
監査役3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

三浦 州夫

43,419

409

10

可決

99.0

清水 万里夫

41,401

2,427

10

可決

94.4

三原 秀章

43,512

316

10

可決

99.2

第4号議案
退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

40,908

2,920

10

(注)1

可決

93.3

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。