1【提出理由】

当社は、2024年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月24日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案  剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金27円 総額13,220,661,780円

効力発生日 2024年6月25日

 

第2号議案 定款一部変更の件

社債型種類株式の発行を可能とするため、定款に所要の変更をする。

 

第3号議案 取締役13名選任の件

雪矢正隆、馬場高一、中村明雄、浅野敏雄、田中美穂、沼上幹、小笠原浩、藤原弘治、岡田明彦、
佐藤浩、原真帆子、平崎達也及び浅田俊一を取締役に選任する。

 

第4号議案 監査役1名選任の件

千原真衣子を監査役に選任する。

 

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

岩永利彦を補欠監査役に選任する。

 

第6号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員に対し、新たな業績連動型株式報酬制度を導入する。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合(%)

第1号議案
剰余金処分の件

4,712,126

899

183

(注)1

可決

(99.97%)

第2号議案
定款一部変更の件

4,662,409

50,600

183

(注)2

可決

(98.92%)

第3号議案
取締役13名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

雪矢 正隆

4,644,515

67,563

1,112

可決

(98.54%)

馬場 高一

4,644,230

67,848

1,112

可決

(98.53%)

中村 明雄

4,670,295

42,714

183

可決

(99.09%)

浅野 敏雄

4,696,664

16,344

183

可決

(99.65%)

田中 美穂

4,707,776

5,233

183

可決

(99.88%)

沼上 幹

4,707,726

5,283

183

可決

(99.88%)

小笠原 浩

4,685,999

27,006

183

可決

(99.42%)

藤原 弘治

4,260,837

452,167

183

可決

(90.40%)

岡田 明彦

4,700,215

12,793

183

可決

(99.72%)

佐藤 浩

4,700,252

12,756

183

可決

(99.72%)

原 真帆子

4,700,028

12,980

183

可決

(99.72%)

平崎 達也

4,700,834

12,174

183

可決

(99.74%)

浅田 俊一

4,649,925

63,083

183

可決

(98.66%)

第4号議案
監査役1名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

千原 真衣子

4,710,183

2,842

183

可決

(99.93%)

第5号議案
補欠監査役1名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

岩永 利彦

4,710,356

2,669

183

可決

(99.94%)

第6号議案
取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

4,703,937

7,731

1,540

(注)1

可決

(99.80%)

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。