1【提出理由】

 当社は2024年6月25日の第109期定時株主総会において決議事項が決議されましたので金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の期末配当に関する事項及びその総額

  1株につき金20円 総額 180,231,380円

ロ 効力発生日

  2024年6月26日

 

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として二井英一橘田安正一條龍男杉本真髙橋正臣小田孝治佐野公哉

水島啓介及び木村武の9氏を選任する

小田孝治佐野公哉水島啓介及び木村武の4氏は社外取締役である

 

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役小林武雄氏に対し当社の内規の定めに従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとしその具体的金額贈呈の時期方法等は取締役会の決議に一任する

 

(3) 決議事項に対する賛成反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数

(個)

反対数

(個)

棄権数

(個)

可決要件

決議の結果及び賛成(反対)割合 (%)

第1号議案

剰余金処分の件

72,602個

713個

0個

(注)1

可決 99.02%

第2号議案

取締役9名選任の件

  二井 英一

  橘田 安正

  一條 龍男

  杉本  真

  髙橋 正臣

  小田 孝治

  佐野 公哉

  水島 啓介

  木村  武

 

 

72,291個

72,252個

72,406個

72,393個

72,395個

70,927個

72,318個

72,305個

71,455個

 

 

1,024個

1,063個

909個

922個

920個

2,388個

997個

1,010個

1,860個

 

 

0個

0個

0個

0個

0個

0個

0個

0個

0個

(注)2

 

 

可決 98.60%

可決 98.55%

可決 98.76%

可決 98.74%

可決 98.74%

可決 96.74%

可決 98.64%

可決 98.62%

可決 97.46%

第3号議案

退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件

70,216個

3,101個

0個

(注)1

可決 95.77%

(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

  本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

 り決議事項の可決又は否決が明らかになったため本総会当日出席の株主のうち賛成反対及び棄権の確認が

 できていない議決権数は加算しておりません