2024年6月21日開催の当社第54期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2024年6月21日
第1号議案 吸収合併契約承認の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、新井田傳、渡辺秀夫、熊谷直登、芳賀正彦、大内雅樹、佐野篤、小河原佳子、
鈴木廣明及び須佐真子の9氏を選任する。
第4号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続の件
第5号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての報酬額及び内容改定の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上