1【提出理由】

当社は、2024年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

 期末配当に関する事項

 ① 配当財産の種類

   金銭

 ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

    当社普通株式1株につき金5円 総額26,520,140円

 ③ 剰余金の配当が効力を生ずる日

   2024年6月26日

 

第2号議案 取締役5名選任の件

    別宮圭一、藤澤卓、星野健治、金子博臣及び黒田和道を取締役に選任するものであります。

 

第3号議案 監査役3名選任の件

    衣川信也、佐藤雅彦及び渡邊龍男を監査役に選任するものであります。

 

第4号議案 会計監査人選任の件

    アーク有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金の処分の件

33,619

113

(注)1

可決

99.32

第2号議案
取締役5名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

 別宮 圭一

33,441

291

可決

98.80

 藤澤 卓

33,441

291

可決

98.80

 星野 健治

33,431

301

可決

98.77

 金子 博臣

33,462

270

可決

98.86

 黒田 和道

33,431

301

可決

98.77

第3号議案
監査役3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

 衣川 信也

33,571

162

可決

99.18

 佐藤 雅彦

33,561

172

可決

99.15

 渡邊 龍男

33,551

182

可決

99.12

第4号議案
会計監査人選任の件

33,596

137

(注)1

可決

99.25

 

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上