1【提出理由】

 令和6年6月27日開催の当社第29期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

令和6年6月27日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

当社普通株式1株につき金50円

 

第2号議案 定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加、削除する

 

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、田中伸明、大原達朗、倉掛達也、陶山五彦、及川善雅、池田由美子を選任する

 

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、加藤丈尚を選任する

 

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金及び特別功労金贈呈の件

退任取締役に対して、一定の基準に従い相当額の退職慰労金及び特別功労金を贈呈する

 

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

剰余金処分の件

26,601

56

(注)1

可決 97.72

第2号議案

定款一部変更の件

26,597

61

(注)2

可決 97.70

第3号議案

取締役6名選任の件

 

 

 

 

 

田中 伸明

26,567

90

 

可決 97.59

大原 達朗

26,571

86

(注)3

可決 97.61

倉掛 達也

26,578

79

 

可決 97.63

陶山 五彦

26,575

82

 

可決 97.62

及川 善雅

26,564

93

 

可決 97.58

池田 由美子

26,573

84

 

可決 97.61

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

 

 

 

 

 

加藤 丈尚

26,584

73

(注)3

可決 97.65

第5号議案

退任取締役に対し退職慰労金及び特別功労金贈呈の件

25,965

693

(注)1

可決 95.38

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上