1【提出理由】

当社は、2024年6月26日の第156回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

            期末配当に関する事項

       1.配当財産の種類

          金銭

       2.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

          当社普通株式 1株につき金13円  総額81,955,172円

       3.剰余金の配当が効力を生じる日

          2024年6月27日

 

第2号議案 定款一部変更の件

         医療機器の製造、販売ならびにサービス事業を事業目的として追加する。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件

         取締役(監査等委員である取締役を除く)に勝倉宏和、鈴木敦士及び山地勝仁の3名を

         選任する。

 

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

         監査等委員である取締役に村松靖、森和彦及び村松奈緒美の3名を選任する。

 

 

第5号議案 補欠の監査等員である取締役1名選任の件

      補欠の監査等員である取締役に石塚伸の1名を選任する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

出席議決権数(個)

(注)4

可決要件

決議の結果及び
賛成割合(%)

(注)5

第1号議案
剰余金の処分の件

42,014

642

43,431

(注)1

可決

96.7%

第2号議案

定款一部変更の件

42,084

572

43,431

(注)2

可決

96.9%

第3号議案
取締役(監査等委員で

ある取締役を除く)3

名選任の件

 

 

 

 

(注)3

 

 

 勝倉 宏和

39,299

3,357

43,431

可決

90.5%

 鈴木 敦士

40,247

2,409

43,431

可決

92.7%

 山地 勝仁

39,671

2,985

43,431

可決

91.3%

第4号議案

監査等員である取締役

3名選任の件

 

 

 

 

(注)3

 

 

 村松 靖

41,917

739

43,431

可決

96.5%

 森 和彦

41,170

1,486

43,431

可決

94.8%

 村松 奈緒美

41,811

845

43,431

可決

96.3%

第5号議案
補欠の監査等委員であ

る取締役1名選任の件

 

 

 

 

(注)3

 

 

 石塚 伸

42,001

655

43,431

可決

96.7%

 

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成であります。

   2.議決権を行使することができる株主の議決権数(62,777個)の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3.議決権を行使することができる株主の議決権数(62,777個)の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

4.出席議決権数は、議決権行使期限までの事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数(株主総会終了時点までに出席したすべての株主の議決権の数)の合計であります。

5.賛成割合の計算方法は、出席議決権数に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

   議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できた議決権の数を合計

  したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対

  及び棄権の確認ができていない議決権の数は賛成数・反対数には加算しておりません。