1【提出理由】

2024年6月24日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

        期末配当に関する事項

    ①株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

          当社普通株式1株につき      金150

          総額                   49,491,744,300

    ②剰余金の配当が効力を生じる日

     2024年6月25日

   第2号議案 取締役13名選任の件

  奥村幹夫、濵田昌宏、原伸一、スコット・トレバー・デイヴィス、遠藤功、東和浩、柴田美鈴
    (戸籍上の氏名:小山美鈴)、名和高司、山田メユミ(戸籍上の氏名:山田芽由美)、伊藤久美、
    和賀昌之、梶川融および笠井聡を取締役に選任するものであります。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

  要件ならびに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数

(個)

反対数

(個)

棄権数

(個)

可決

要件

決議の結果および賛成割合

(%)

第1号議案

剰余金の処分の件

2,627,652

3,334

278

(注)1

可決   99.04

第2号議案

取締役13名選任の件

 

 

 

 

 

 奥村 幹夫

1,632,949

999,490

282

 

可決   61.52

 濵田 昌宏

2,575,564

56,893

278

 

可決   97.03

 原  伸一

2,578,814

53,645

278

 

可決   97.15

 スコット・トレバー・デイヴィス

2,417,851

213,287

1,593

 

可決   91.09

遠藤 功

1,823,583

804,924

4,212

 

可決   68.70

東  和浩

2,439,440

191,701

1,593

(注)2

可決   91.90

 柴田 美鈴

 (戸籍上の氏名:小山美鈴)

2,501,545

130,914

278

 

可決   94.24

 名和 高司

2,469,524

161,618

1,593

 

可決   93.03

 山田 メユミ

 (戸籍上の氏名:山田芽由美)

2,499,373

133,085

278

 

可決   94.16

 伊藤 久美

2,494,710

137,747

278

 

可決   93.98

和賀 昌之

2,523,518

108,941

278

 

可決   95.07

梶川 融

2,596,528

35,930

278

 

可決   97.82

笠井 聡

2,410,932

221,515

278

 

可決   90.83

 

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の総数は3,287,177個であります。

4.賛成率の算定にあたっては、株主総会前営業日までに事前行使された議決権数と株主総会当日出席者の議決権数の合計を分母としています。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会において行使された議決権のうち、前営業日までの事前行使分および当日出席の株主による行使分の中で各議案に対する賛否が確認できたものを合計したことにより、いずれの議案についても可決要件が満たされ、会社法上適法に各議案が成立したため、当日出席の株主のうち賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上