1【提出理由】

当社は、2024年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 利益準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

利益準備金の全額及びその他資本剰余金の一部を取り崩し、繰越利益剰余金へ振替えを行う。

 

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、柳 先、柳 允、青木 茂雄、日比野 健朗、河合 明弘、蒲島 竜也の6名を選任する。

 

第3号議案 監査役2名選任の件

       監査役として、大園 保樹、中村 徹の2名を選任する。

 

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

         補欠監査役として、門田 睦美を選任する。

 

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

         鈴木 光一に退職慰労金を贈呈する。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
利益準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

15,769

130

1

(注)1

可決

99.18

第2号議案
取締役6名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

柳    先

15,757

142

1

 

可決

99.11

柳    允

15,783

116

1

 

可決

99.27

青木  茂雄

15,791

108

1

 

可決

99.32

日比野 健朗

15,787

112

1

可決

99.30

河合  明弘

15,782

117

1

 

可決

99.26

蒲島  竜也

15,783

116

1

 

可決

99.27

第3号議案
監査役2名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

大園  保樹

15,800

99

1

 

可決

99.38

中村   徹

15,802

97

1

 

可決

99.39

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

門田  睦美

15,799

100

1

 

可決

99.37

第5号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

 

 

 

(注)1

 

 

鈴木  光一

15,355

543

2

 

可決

96.58

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。